运营商财经 赵文悦/文
日前，运营商财经推出“2020年度国有银行河南省分行/股份制银行一级分行处罚榜”，中国建设银行河南省分行一张206万的罚单上榜，并排行靠前。
2020年1月，人民银行郑州中心支行发布一条行政处罚公示信息，显示建行河南省分行存在未按照规定履行客户身份识别义务；未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户三项违规行为，被罚款206万元。
同时，时任建行河南省分行内控合规部总经理的魏纪丰，对上述违规行为负有直接责任，被罚款4.75万元。
（责任编辑： 康锋）
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