警方突击!这家交易所被查,2400亿数字货币遭冻结!重拳打击涉币犯罪,90%交易平台或关停
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警方突击!这家交易所被查,2400亿数字货币遭冻结!重拳打击涉币犯罪,90%交易平台或关停

2021年05月06日 12:16:08
来源:证券时报

近日,在加密货币市场经历大起大落之际,韩国官方出手对加密货币犯罪行为展开专项整治,查封、冻结巨额加密资产。

5月4日,据韩联社消息,当日韩国警方对一家加密货币交易所进行了突击调查,警方共搜查了22个场所,包括该交易所的总部及员工的住所,最终冻结了2400亿韩元(约合13.8亿元人民币)的加密货币。不过,报道并未提及交易所名称。

从透露出来的信号可以看出,韩国正收紧对加密货币的监管措施。4月下旬,韩联社报道称,随着比特币等加密货币用于洗钱、诈骗等犯罪行为的风险加大,韩国将于4月起至6月将集中政府力量展开专项整治。韩国企划财政部长官兼副总理洪楠基也在4月27日表示,韩国政府将按照先前的提议,从明年开始对加密货币交易征收20%的资本利得税。

韩国冻结2400亿韩元加密货币

据韩联社报道,近日,韩国警方对该国某著名加密货币交易所进行了强制调查,同时,韩国政府针对与加密货币的有关违法活动展开了专项整治行动。

消息称,5月4日,韩国京畿道南部警察局调查队搜查了22个场所,包括该交易所总部及员工住所,最终冻结了约2400亿韩元的加密货币资产。

报道称,进行此次调查是为了获得该交易所代表李某所从事的欺诈及其他违法行为的相关证据。据了解,李某等人被指控在去年8月至今,非法从4万名会员手中获得了约1.7万亿韩元(约合98亿元人民币)的存款。

此前,李某旗下的加密货币交易所声称,“我们将保证投资1800万韩元,并在几个月内通过投资虚拟资产将收益提高3倍……如果您吸引其他会员,我将给您120万韩元的介绍费。”

今年2月起,韩国警方在获得上述交易所的犯罪线索后,展开了约3个月的调查。截至4月15日,该交易所的账户中还有约2400亿韩元资产,彼时,为防止犯罪嫌疑人转移非法获利资产,韩国警方向当地法院申请冻结这笔资产。

据国内数字货币自媒体“币世界”称,上述被搜查的交易所为VGLOBAL,是一家以资金盘为主的交易所,在韩国的影响力并不算大。另外,该交易所发布公告称,系统出现了交易和结算错误,将尽快恢复。

韩国:整治涉币犯罪,90%交易平台或将关停

近期,韩国对加密货币集中采取了监管措施。4月19日,韩联社报道称,随着比特币等加密货币用于洗钱、诈骗等犯罪行为的风险加大,韩国官员在相关部门会议中作出决定,将于4月起至6月将集中政府力量展开专项整治。

4月27日,路透社报道称,韩国财政部长洪楠基表示,尽管越来越多的投资者呼吁推迟征税,但韩国仍将在明年如期对加密货币的资本利得征税。具体来看,从加密货币交易中获得的年收益只要超过250万韩元(约合1.44万元人民币),将被征收20%的资本利得税。

洪楠基称,加密货币是“无形资产”,并称将加密货币列为货币是一种“误解”。他还警告称,数字代币交易容易流于新形式的非法集资和欺诈,因此投资者在做出相关投资决定时应保持警惕。

在整治涉币犯罪方面,韩国国税厅在3月15日公布消息称,查获2416名以虚拟货币等方式隐藏资产的偷税者,并已以现金或债权形式追缴回366亿韩元(约合人民币2.97亿元)税款。据悉,这些偷税者将近一年来多将价格飙升、交易量大增的虚拟货币用于敛财藏富。

另一方面,3月25日起,韩国《报告和使用特定金融交易信息法案》(下称《法案》)正式生效,这也对加密货币实施了更加严格的监管。其中,韩国从事加密货币交易、存储以及管理的企业必须在韩国金融情报局进行注册,并在银行获得虚拟货币用户的实名账户信息。

目前韩国只有前四大加密交易平台Bithumb、Coinone、Upbit 和 Korbit已与韩国的相关银行达成合作,但其他约100家规模相对较小的交易平台很难达到要求,大部分或将在5个月内关停。

多国增强加密货币监管

实际上,在本轮比特币牛市下,美国、印度、土耳其等国也开始陆续针对比特币等加密货币进行更加严格的监管。

5月1日,土耳其发布一项总统令,将加密货币交易平台纳入反洗黑钱、恐怖主义融资规定监管的企业名单。同时,该国最新扩大的加密货币交易监管规定将立即生效。

此前,美国财政部指控,多家金融机构使用加密货币进行洗钱。在此之前,美国财政部长耶伦和美联储主席鲍威尔都对数字货币表达过负面意见。而印度正在商讨订立世界上针对加密货币最严格的政策,或将把持有、发行、开采、交易和转让加密资产的行为定为犯罪。

在4月19日的博鳌亚洲论坛上,中国人民银行副行长李波也表示,央行正在对加密货币进行监管规则的研究。他指出,未来任何加密货币未来如果能成为广泛使用的支付工具,就必须接受严格的监管。

来源:券商中国(ID:quanshangcn)