涉案1000万！抓获8人！安徽警方打掉一“跑分”洗钱团伙

很多群众不理解

为什么钱 被骗 后

有时公安机关难立即冻结账户

并追回被骗的钱

因为你的钱转入骗子账户后

一分钟之内

钱已经通过“跑分”的方式

被分散流转至多处

什么是“跑分”

简单点说

所谓“跑分”就是用

银行卡或微信、支付宝的收款码

为别人进行代收款

随后赚取佣金的不法行为

近日，铜陵市公安局刑警支队与铜官分局联合作战，在贵州黔东南黎平县抓获8名为境外诈骗团伙转移涉案资金的犯罪嫌疑人，成功打掉一“跑分”洗钱犯罪团伙，涉案资金流水近1000万元。

8月14日，被害人汪某报案称其通过网恋男友推荐，在网上买期货投资被诈骗近一百万元。接警后，铜陵市公安局刑警支队与铜官分局石城路派出所民警立即展开工作。

通过梳理，民警发现多张一级卡持卡人均为贵州黎平县人，便随即前往黎平县开展侦查工作，在当地公安的大力配合下，警方先后抓获8名为境外诈骗团伙转移涉案资金的犯罪嫌疑人，成功打掉一“跑分”洗钱犯罪团伙。

据团伙主事人杨某交代，2020年5月其在深圳打工时曾通过同事介绍 用自己的银行卡帮别人转黑钱赚取佣金 ，尝到甜头后，其专门花时间学习了第三方支付平台和银行卡转账操作流程，后回到黎平老家开始拉拢朋友办卡走账，并结识了同为黎平人但身在缅甸从事洗钱犯罪的朱老板，之后他跟朱老板建立了长期合作关系，帮其转账拿取提成，直到今年9月6日被铜陵警方抓获。截止目前该团伙已转账涉案资金近1000万元。

目前，该案8名涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰隐瞒犯罪所得犯罪嫌疑人均被采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

近年来

安徽公安严厉打击各类“跑分”洗钱犯罪

沉重打击犯罪分子的嚣张气焰

全力守护群众的“钱袋子”

阜阳：直击警方抓捕跑分犯罪团伙现场

颍上县公安局刑侦大队民警在前期侦查的基础上，精准锁定一藏匿在小区内的“跑分”犯罪团伙。经过部署，一举抓获正在实施转账的4名犯罪嫌疑人，扣押涉案手机10余部、电脑4部、银行卡10张，涉案金额高达1000余万！

宣城：一窝端！警方打掉一跑分洗钱窝点

绩溪县公安局通过对公安部推送断卡线索缜密研判，组织10余名精干力量赴杭州市某区开展工作，成功打掉为缅北诈骗团伙跑分洗钱窝点一个，抓获团伙涉案人员11名，扣押作案电脑、手机20余部，涉案金额数千万元，目前该案在继续深挖彻查中。

池州：涉案980余万！警方连破两起网络犯罪案件

近日，东至警方连破两起帮助信息网络犯罪活动案件，抓获犯罪嫌疑人5名，累计涉案银行卡、微信账户流水共计980余万元，涉及全国40余起电信网络诈骗案件，该团伙共租售25张银行卡、多个具有支付结算功能的微信号供上级“跑分”窝点转账洗钱。目前，案件正在进一步办理中。

六安：端掉一串跨境网络赌博“跑分平台”窝点

舒城警方破获一起“7.28”特大跨境网络赌博案。专案组先后辗转8省17地市，抓获犯罪嫌疑人53人，打掉非法团伙11个。目前，舒城县人民法院以开设赌场罪、帮助信息网络犯罪活动罪和诈骗罪开庭审理46人，分别被判处8个月至5年不等的有期徒刑，判决没收违法所得350余万元，罚金125.25万元。

警方提醒

①所谓“跑分”兼职项目，背后实质为帮助诈骗、赌博等违法犯罪团伙进行洗钱活动，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，参与者需要承担刑事法律责任。

②“跑分”过程中帮助洗钱最后涉案的第三方账户将被公安机关司法冻结，将直接影响个人征信，并将受到法律惩处。

③警惕“跑分”陷阱，注意保护个人隐私信息，不要轻易被网络上不切实际的高额利润所诱惑，更不要随意出租出借自己的身份信息、支付账号等，以免沦为犯罪分子实施违法犯罪的帮凶。

请广大市民守好“钱袋子”，莫贪小便宜，公安机关对出租、出售、贩卖银行卡、电话卡、U盾等行为，一经查实将予以严厉打击、整治和惩戒！

电信网络诈骗6类高发类型

快来了解，提高防范

01

贷款、代办信用卡类诈骗

犯罪分子通过电话、短信等渠道

发布虚假信息

要求事主下载仿冒网络贷款APP

填写个人信息及银行卡账号后

以银行卡账号填写错误

需要修改费等要求事主向指定账户转款

或向事主索要验证码

盗刷资金

02

刷单类诈骗

犯罪分子通过电话、微信、QQ、

“某某同城”招聘网站等

发布网络兼职刷单工作信息

有人上钩后

便通过快速返还本金及佣金

赢得信任

再以各种话术欺骗事主

多次完成刷单任务

才能一次性返还佣金和本金

待事主完成多个任务后

以系统故障、转账延迟、账户冻结为由

继续诱导事主汇款

转账到指定账户后

将事主拉黑

03

网络交友诱导赌博、投资类诈骗

犯罪分子假以交友为目的

在抖音、各类婚恋交友网站等与事主相识

后转至微信、QQ等即时聊天软件

犯罪分子诱导事主

下载投资及博彩app或网址域名

后实施诈骗

04

冒充客服类诈骗

犯罪分子通过电话

冒充电商及快递公司客服

谎称事主购买的物品

因质量问题及物流损毁

需要给事主理赔或退款

后实施诈骗

近期出现新型手法

让事主添加微信公众号、退款网站后

绑定事主银行卡

填写个人信息及银行卡信息

从而盗刷事主银行卡资金

05

虚假购物消费类诈骗

现如今

网络购物已成为人们的一种消费习惯

犯罪分子在微信、抖音、论坛等平台发布

虚假售卖信息

在事主向其转款后

随即拉黑事主消失

06

冒充公检法类诈骗

冒充公检法诈骗手法

可以说是诈骗中的老套路了

但遗憾的是仍然有人频频中招

犯罪分子冒充

"公检法”等国家机关工作人员

报出事主身份信息

并称事主涉嫌违法犯罪

将协助事主转接到管辖公安部门处理

随后不断变换身份

对事主进行洗脑

最终要求事主转账

或提供验证码

防范提示

01

网上贷款 先交各种费用 的，就是诈骗。

02

网上招募 刷单、刷信誉返利 的，就是诈骗。

03

网络交友、投资要谨慎。投资者对超高收益的投资要保持戒心，不要被暂时的高利率迷惑双眼。网上交友后 对方邀约投资赚钱 的，就是诈骗！不要往陌生人的网上银行账户汇款，切勿相信只挣不赔的“买卖”，目前各大银行理财产品收益都有标准，凡是超过这个收益率都有极大风险，特别是一些宣称保本收益、短期分红的大多都是骗局。网络交友每天“哄”你给钱的，就是诈骗！陌生人 荐股、释放所谓内幕消息 之类的，都是骗子的惯用伎俩，其最终目的是通过他们搭建的非法理财平台、钓鱼网站，诱骗受害者在上面投资。个别受害人会在前期获得短暂小额收益，一旦投资数额巨大，网站就会出现打不开的状况，甚至于网站背后的骗子卷款潜逃。

04

冒充快递、商家“客服”说退款要你验证码的，就是诈骗。

05

网络购物不要一味贪图便宜，应到正规的购物消费网站，不要轻信朋友圈、论坛里的卖家。如果喊你离开原购物平台进行交易的，就是诈骗！

06

“公检法”说你涉嫌违法犯罪，要你转账汇款、索取验证码的，就是诈骗！

转发扩散！

提高警惕别被骗

来源：警方公众号综合