银行财眼｜违反反洗钱管理规定等多项违规 海南儋州绿色村镇银行被罚86.3万元
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凤凰网财经讯 2月6日，央行海口中心支行公布的罚单显示，海南儋州绿色村镇银行因违反反洗钱管理规定等多项违规，被罚款86.3万元。
具体违规行为如下：
1.银行违规使用银行结算账户;
2.未按规定履行客户身份识别义务;
3.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告;
4.未按照规定程序收缴假币。
时任海南儋州绿色村镇银行行长胡昭东对海南儋州绿色村镇银行未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的违法行为负有责任，被罚5.8万元。
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