2025月6日，国家外汇管理局佛山市分局公布佛汇处〔2025〕1号行政处罚，对交通银行股份有限公司佛山分行给予罚款30.00万元。
处罚显示，交通银行股份有限公司佛山分行违反了1、《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号）第十二条第一款；2、《经常项目外汇业务指引（2020年版）》（汇发〔2020〕14号文印发）第二十三条第一款第（三）项和第三款；3、《国家外汇管理局关于进一步优化贸易外汇业务管理的通知》（汇发〔2024〕11号）第三条。处罚依据为《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七条第（一）项。
《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七条：金融机构有下列情形之一的，由外汇管理机关责令限期改正，没收违法所得，并处20万元以上100万元以下的罚款；情节严重或者逾期不改正的，由外汇管理机关责令停止经营相关业务：（一）办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查的；（二）违反规定办理资本项目资金收付的；（三）违反规定办理结汇、售汇业务的；（四）违反外汇业务综合头寸管理的；（五）违反外汇市场交易管理的。