“柬埔寨太子集团创办人陈志被控为电诈帝国幕后黑手，他曾任柬国总理顾问，集团的触角遍布银行、地产、虚币平台等。中美没有联合声明，但在剿捕电诈上形成互补：美方封锁资金链、中方跨境执法。”
▲ 太子集团创办人陈志，被英美指控为电诈集团幕后操盘人
作者：陈少鹄
编按：了解更多柬埔寨电诈帝国相关内情，欢迎参阅本公众号同日文章《专题报道| 柬电诈帝国阴云覆盖新、港、台》、《专题报道| 被凌虐致死的韩国学生，愤怒的韩国社会》，以及此前文章《电诈大扫荡：泰缅边城变空城》（点击即可跳转）
一纸起诉书，从纽约布鲁克林掀开了东南亚最隐秘的金权迷局。
柬埔寨太子集团创办人陈志被美国指控操控跨国诈骗与强迫劳动，涉案金额高达约150亿美元（约1069亿人民币）。
同时，中国在东南亚的「清园行动」正持续推进，大量电诈园区被连根拔除。资本链与人链两端同时断裂：这是中美在现实层面罕见的「并行合剿」，也是东南亚黑色经济体系的一次系统性塌陷。
▲ 中国警方在东南亚进行「清园行动」：跨境执法，精准打击
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华商典范——诈骗帝国主谋
2025年10月14日，一份由美国司法部在布鲁克林联邦法院公开的起诉书，点燃了东南亚电诈网络的引线。被点名的主角，是柬埔寨太子集团创办人、董事长陈志。这位曾被柬政府高官称为「国家现代化的企业伙伴」的华裔富豪，如今被美国司法体系定性为「跨国诈骗及强迫劳动犯罪网络的主谋」。
起诉书内容细致到令人不寒而栗：陈志被指在柬埔寨境内经营多个「强迫劳动诈骗园区」，通过社交媒体诱骗全球受害者投入虚假加密投资平台，再将资金以比特币形式转移、混币、洗白。
美国司法部称，其涉案资金达127,271枚比特币（约1069亿人民币），创下美国史上最大规模加密资产追缴纪录。若被引渡定罪，陈志面临40年监禁。
▲ 陈志（右）视察场地：持多国国籍，自由进出全世界
与美国司法部门的高调不同，柬埔寨政府在次日仅作出审慎响应。内政部发言人表示，希望美英具备充足证据，如有正式司法协助请求将依法评估并配合；同时强调陈志入籍及企业经营「依照本国法律」。但柬国内政高层私下流传的信息显示，此案触动的并非个别经济犯罪，而是金边政商圈长年共生的「影子联盟」。
37岁，来自福建的陈志是柬埔寨华裔商界的典型成功样本。太子集团的触角遍布银行、地产、教育、慈善等行业；集团名下地产项目曾获柬政府「国家重点投资奖」，陈志本人亦多次与前总理洪森及其家族成员同台，甚至曾担任柬国总理顾问。正是这种政商共生，使太子集团在过去数年间免受任何司法干预。
▲ 陈志与柬埔寨前总理洪森（右）
但在美国检方的陈述中，陈志的企业王国被重新定义为「掩护结构」。地产与金融是外壳，电诈与洗钱才是底层逻辑。每个「投资子公司」都可能是诈骗收益的中转节点；每一座「商业园区」，都可能是强迫劳动的温床。
这份起诉书的本质不只是对一名富豪的指控，而是对一个国家政治经济生态的撕裂式揭底。
2
与美元体系「断血」
案件引爆后不久，美国财政部海外资产控制办公室与金融犯罪执法网（FinCEN）同步出手。华盛顿公布制裁清单，将太子集团正式列为「跨国犯罪组织」，冻结其在全球范围的资产账户。
公告列明：太子集团及其关联实体共146个个人与公司名列「特别指定国民名单」（SDN List），禁止美国公民及机构提供任何金融服务；同时，将汇旺集团（Huione Group）定性为洗钱枢纽，依据《爱国者法》第311条，列为「主要洗钱关注对象」。这意味着太子系资金自此与美元体系彻底「断血」。
▲ 汇旺集团：被美方指控为太子集团的洗钱枢纽
财政部也披露太子集团利用地产、银行、虚币平台、赌场、金矿等表面合法的业务形式，将诈骗所得资金转化为资产，再通过离岸信托漂白。
这些资金的路径被调查人员形容为「比跨国毒资更复杂」：
加密平台
↓
混币服务
↓
地下钱庄
↓
离岸公司
↓
伦敦／迪拜账户
↓
不动产、艺术品
财政部长同时指出：「跨国诈骗的迅速增多让美国公民损失了数十亿美元，许多人毕生积蓄在几分钟内被抹去。」而美国司法部则直言，这是一个「建立在人类苦难之上的」犯罪企业。
英国政府在美国起诉书发布后迅速反应，宣布冻结太子集团及其关联个人名下的英国资产，其中包括多处位于伦敦的高端房地产。根据英国外交发展部发布的制裁通告，这些资产涵盖金丝雀码头、贝尔格莱维亚区的住宅、公寓与商业空间，总估值超过1亿英镑（约9.5亿人民币）。制裁对象不止限于陈志，还包括其家族成员与部分核心金融操盘手。英国外交大臣表明：「我们不会允许伦敦成为洗钱、被迫劳动和诈骗财富的避风港。」
▲ 位于伦敦大道的高端房产：太子集团名下物业之一
链上取证机构Chainalysis指出，Huione体系在近四年半处理了逾980亿美元的加密总流入；FinCEN同时认定其洗钱规模逾40亿美元，其中部分资金流向东非、塞舌尔及阿联酋。分析人员确认，美国财政部冻结的比特币钱包与太子集团旗下的柬埔寨「太子支付」（PrincePay）及「HuionePay」支付系统存在资金交互。这是美英史上首次以「强迫劳动所得」名义冻结加密资产。
金融围剿的速度与精度，显示出美国的战术意图，不只要抓人，更要让诈骗集团「经济死亡」。冻结、追缴、掘坟三步并行，使太子集团赖以支撑政治影响力的现金流中枢失效。而英国的行动，则让陈志失去了最重要的「安全资产区」：伦敦。
从布鲁克林起诉到伦敦封产，仅用了五天。西方金融系统的封锁性反应速度，让长期依赖离岸操作的东南亚资本网络首次出现集体恐慌。
3
中方战场在地面
若美英的打击是一场金融外科手术，中国的战场则在地面。自2024年起，公安部针对柬埔寨、缅北、老挝一线诈骗园区建立联合打击机制，通过跨境协查与驻外警务合作形成体系化行动。2025年前三季度，中国警方已遣返涉案人员约数千人，其中大多数来自金边、西哈努克港与缅北妙瓦底：这些正是太子集团的主阵地。
东南亚的电诈园区长期披着「投资开发区」、「科技特区」的外衣。园区外观整齐、安保森严、悬挂企业标识牌，内部却是彻底封闭的诈骗工厂：员工被监控、积分化管理，违令者遭体罚或转卖。
被骗入园的中国与东南亚青年被迫进行「恋爱＋投资」骗局，每天百余次通话，业绩不达标即受惩罚。电诈在这里被工业化，人成为了流水线的零件。
警方调查确认，陈志网络在柬埔寨境内至少运营三处核心园区，被认定与太子集团旗下企业存在人员、资金与管理交叉：其中西哈努克市一带园区主要承担诈骗话术培训与「客户管理」；金边周边园区设有通信中继与加密货币转账节点；柬北边境地区的园区则负责人员调度与利润分配。
这些据点的建设资金多经集团地产与金融子公司拨付，以投资或物业开发名义入账。金融交叉验证显示，园区运营支出与太子集团若干账户在时间序列上高度重叠。
中方不仅负责遣返行动，而且在情报提供、侦查协作与机制打击方面发挥了关键推动作用——着力摧毁这些诈骗园区的「再生系统」：切断资金、隔离管理层、封锁通信节点。
▲ 中方主导的遣返行动：摧毁诈骗集团「再生系统」
2025年7、8月期间，在中方持续「压力＋协助」下，柬警方破获西哈努克与金边两处重点园区，现场缴获数百部手机及计算机设备，逮捕逾百人（其中多人持有太子集团或其关联公司的工牌）。
▲ 中方把中国籍诈骗嫌犯遣返回国：彰显正义
这一「园区战」，实为对电诈产业生态的根部剥离。
十年来，电诈园区曾被部分国家默认为「经济引擎」，为地方带来外汇与就业，却以非法劳力为代价。如今，随着中方持续高压与美方司法封锁的双重挤压，这种灰色经济体正在崩塌。园区关闭、财链断裂、人员遣返，所谓「人力矿区」的造血系统已被彻底摧毁。但缅军政府在10月20日透露，早前在泰缅边境突袭诈骗园区时发现SpaceX旗下卫星网络服务「星链」（Starlink）的接收装置共30套。星链目前未在当地合法经营，怀疑犯罪集团从黑市索取，解决被断电断网问题。
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中美在线线下互补
陈志案成为标志性事件，不仅因金额惊人，更因它揭示了中美在「人链—资链」两端的协同。
双方没有联合声明，却在行动上形成互补：美英以司法起诉、金融制裁为上游打击，中国以园区清剿、遣返追逃为下游收网。两端证据自然衔接：美方追踪资金时引用中方供述，中方锁定园区时依赖美方链上数据。链上与线下、资产与人证形成闭合回路。
这场「分工式联动」并非外交妥协，而是出于共同的现实判断：电诈集团已成为跨国安全威胁，而非单纯经济犯罪。对美国而言，陈志案是「跨国犯罪资本主义」的样本；对中国而言，则是对境外电诈生态的系统清场。两国虽在全球议题上对立，却在此问题上形成罕见的功能对齐——以不同路径切割同一网络。
柬埔寨因此成为战场核心与试金石。金边政界陷入前所未有的压力，既要安抚财团，又不得不应对中美双向施压。金边官员坦言：「太子集团是柬埔寨经济的象征之一，但美国的起诉意味着，这个象征必须被拆除。」在这一过程中，外部执法力量正逼迫柬埔寨旧有的政治经济格局自我重组。
▲ 柬埔寨太子银行：染指银行业（图：法新社）
在更广阔的区域视野下，中美合剿正在重塑东南亚的黑色经济版图。电诈产业本质上是一种寄生于政商庇护与劳工剥削的灰色资本主义体系。过去，它依赖金边、仰光的政策缝隙，生长出以「人矿＋洗钱」为核心的地下经济。
如今，一个从资本端「断血」、一个从人力端「清源」，体系被夹击在双层高压中，生存空间被逼至极限。
5
金边金融区的无声重组
电诈从东南亚的经济寄生体，转为国际执法的首要目标。陈志或仍在逃，但其帝国已分崩离析；太子集团的政商盟友纷纷切割；而依附诈骗资本的地方经济板块正被迫「净化」。金边金融区表面平静，一场无声的权力重组正在展开：旧的资金管道被封锁，新的监管体系悄然接管。
陈志案证明了跨国犯罪网络的瓦解未必源自政治妥协，而可能始于多国各自出手的功能协同。当司法、金融与安全利益短暂重迭，黑金体系便无处遁形。东南亚的电诈资本或将转移、变形，但它再难回到那个金边与布鲁克林互不相干的年代。
策划：邱立本
编辑：王可心
审核：宋阳标