证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2026-029
新大陆数字技术股份有限公司
第九届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2026年7月10日，新大陆数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以书面形式向各位董事发出召开公司第九届董事会第二十次会议的通知，并于2026年7月20日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开了此次会议。会议应到董事6人（其中独立董事2名），实到6人。本次会议由董事长胡鹄先生主持，公司高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议经过认真审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于子公司网商融担公司开展融资担保业务暨公司为子公司提供担保的议案》，表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票；
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于子公司网商融担公司开展融资担保业务暨公司为子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-030）。
特此公告。
新大陆数字技术股份有限公司
董事会
2026年7月21日
证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2026-030
新大陆数字技术股份有限公司关于子公司网商融担公司开展融资担保业务暨公司为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
新大陆数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于子公司网商融担公司开展融资担保业务暨公司为子公司提供担保的议案》，具体担保事项如下：
公司全资子公司深圳市洲联信息技术有限公司（简称“深圳洲联公司”）、陕西杰益融资担保有限公司（简称“杰益融担”）与梅州客商银行股份有限公司（简称“梅州客商银行”）于2024年8月签订合作协议，由深圳洲联公司向梅州客商银行推荐经审查合格的借款人，梅州客商银行经过风控审批后向合格借款人发放经营性贷款，杰益融担为合作协议项下梅州客商银行的主债权开展融资担保业务，业务规模上限为本金人民币5.00亿元。在主债权下公司全资子公司广州网商融资担保有限公司（简称“网商融担公司”）与梅州客商银行签订有限责任担保，担保额度为不超过本金人民币1.00亿元。公司为网商融担公司向梅州客商银行提供连带责任保证担保，担保额度为不超过本金人民币1.00亿元（公告编码：2024-036）。2025年8月深圳洲联公司、杰益融担与梅州客商银行签订补充协议，将合作期限延长一年，业务规模上限不变。同时，网商融担公司向梅州客商银行提供连带责任担保，担保额度为不超过本金人民币3.00亿元，公司为网商融担公司向梅州客商银行提供连带责任保证担保，担保额度为不超过本金人民币3.00亿元（公告编码：2025-055）。
随着合作深入，为更好的满足业务发展需要，深圳洲联公司、梅州客商银行、网商融担公司拟重新签订合作协议，由深圳洲联公司向梅州客商银行推荐经审查合格的借款人，梅州客商银行经过风控审批后向合格借款人发放经营性贷款，业务规模上限为本金人民币5.00亿元，合作期限一年。网商融担公司为合作协议项下梅州客商银行的主债权开展融资担保业务，担保额度为不超过本金人民币5.00亿元。公司为网商融担公司向梅州客商银行提供连带责任保证担保，担保额度为不超过本金人民币5.00亿元。
公司于2026年7月20日召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于子公司网商融担公司开展融资担保业务暨公司为子公司提供担保的议案》（6票同意，0票弃权，0票反对），董事会同意上述融资担保业务及担保事项。公司于2026年6月4日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于2026年度为子公司提供担保额度的议案》及《关于为全资子公司提供对外融资性担保额度的议案》，本次融资担保事项在股东会对董事会的授权额度内，本次为子公司担保事项在经审议的年度担保额度范围内。
二、公司担保额度的使用情况
在已审议的年度担保额度范围内，公司2026年度可为全资子公司和控股子公司提供额度不超过19.70亿元人民币的连带责任保证担保，该担保额度将全部用于资产负债率低于70%的子公司，其中14.20亿元系对原有担保事项的续期。有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至下一年年度股东会时止。
本次公司为资产负债率70%以下的网商融担公司提供担保，担保金额为5.00亿元。截止至本次担保事项完成前，公司在上述审议额度内为资产负债率为70%以下的子公司提供的担保余额为0.00亿元，剩余未使用的可用额度为19.70亿元；本次担保生效后，公司在上述审议额度内为资产负债率为70%以下的子公司提供的担保余额为5.00亿元，剩余未使用的可用额度为14.70亿元。
在股东会对董事会的授权额度内，董事会可在融资性担保额度不超过18.50亿元的范围内，决定网商融担公司2026年度对外提供融资性担保的事项，有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至下一年年度股东会时止。本次董事会审议网商融担公司对外提供融资性担保的金额为5.00亿元，剩余未使用的可用额度为13.50亿元。
三、被担保人基本情况
广州网商融资担保有限公司，成立于2020年11月24日。网商融担公司为公司全资子公司，公司持有其100%股权。网商融担公司注册资本18,000万元人民币，统一社会信用代码：91440101MA9W0Y208J，注册地址：广州市越秀区解放南路39号2111室，公司法定代表人：张玲莉。网商融担公司主要经营范围：非融资担保服务；融资咨询服务；企业信用管理咨询服务；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络与信息安全软件开发；信息技术咨询服务；软件开发；财务咨询；企业管理；以自有资金从事投资活动；融资担保业务。经查询，网商融担公司不属于失信被执行人。
被担保人主要财务数据：
单位：万元
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四、担保协议的主要内容
全资子公司网商融担公司为梅州客商银行提供连带责任保证担保及保证金质押担保，公司为网商融担公司向梅州客商银行提供连带责任保证担保。主要内容如下：
（1）担保范围：
网商融担公司担保的主债权是梅州客商银行在合作协议项下担保的债权最高额限度为以下方式确定的额度：债权本金（币种）人民币（大写金额）：伍亿元和相应的利息、罚息（如有）、复利（如有）、违约金（如有）及为实现债权和担保权利所产生的费用（包括但不限于处置费用、税费、诉讼费、仲裁费、律师费、拍卖费、执行费、差旅费）和其他所有应付的费用之和。为保证网商融担公司履行相关担保义务，公司向梅州客商银行提供连带责任保证担保，保证范围包括网商融担公司对梅州客商银行的所有偿付义务，包括网商融担公司承担担保责任应当向梅州客商银行支付的款项（包括但不限于应代偿的贷款本息、保证金等），网商融担公司应当向梅州客商银行支付的赔偿款项以及实现担保的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、拍卖费、变卖费等）。
（2）保证金额：被担保的最高债权额本金不超过人民币5.00亿元。
（3）保证方式：连带责任保证担保及保证金质押担保。
（4）保证期间：合作协议约定的债务人债务履行期限届满之日起三年。
（5）保证合同生效：经双方法定代表人或授权代理人签字（或盖章）并加盖公章后生效。
五、董事会意见
公司董事会认为，本次公司全资子公司网商融担公司依据合作协议开展融资担保业务，公司因业务需要为其提供连带责任保证担保，是为了满足子公司经营及业务的发展需要，有利于公司金融科技业务持续向助贷模式升级。被担保人网商融担公司为公司全资子公司，未提供反担保。网商融担公司经营情况良好，具有良好的债务偿还能力，公司掌握其经营管理，能有效地防范和控制担保风险。本次担保事项的风险处于公司可控制范围之内，符合相关法律法规及公司制度的规定，不会影响公司的生产经营能力，不会损害公司及广大投资者的利益。
六、累计对外担保情况
截至2026年6月30日，公司及其子公司的实际担保余额为74,444.38万元，占最近一期经审计归母净资产的10.25%。本次董事会审议担保事项后，公司及其子公司有效的担保额度总金额为235,000.00万元，占公司最近一期经审计归母净资产的32.34%。其中，公司为全资子公司和控股子公司提供的担保金额为235,000.00万元，占公司最近一期经审计归母净资产的32.34%；公司及其控股子公司不存在为合并报表外单位提供的担保。公司累计十二个月内对外担保100,000.00万元，占公司最近一期经审计归母净资产的13.76%。公司不存在逾期担保或涉及诉讼的担保。
七、备查文件
1、公司第九届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
新大陆数字技术股份有限公司
董事会
2026年7月21日