证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2026-026
郑州三晖电气股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十七次会议，本次会议经全体董事同意豁免会议通知时间要求。2026年7月20日，公司第六届董事会第十七次会议在公司二楼会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。
会议应参加董事8人，实际参加董事8人。会议由公司董事长胡坤先生召集并主持，全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，一致通过以下议案：
1、以7票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避审议通过《关于〈郑州三晖电气股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。
为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，制定了《郑州三晖电气股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
董事彭海星先生作为拟激励对象，对本议案已回避表决。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。《郑州三晖电气股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
2、以7票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避审议通过《关于〈郑州三晖电气股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。
为保证公司2026年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定和公司实际情况，公司特制定《郑州三晖电气股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
董事彭海星先生作为拟激励对象，对本议案已回避表决。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。《郑州三晖电气股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
3、以7票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避审议通过《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
为了具体实施公司2026年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”），公司董事会提请股东会授权董事会办理以下本次激励计划的有关事项：
（1）提请公司股东会授权董事会负责具体实施本次激励计划的以下事项：
①授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定本次限制性股票的授予日；
②授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
③授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
④授权董事会在限制性股票授予前，将员工放弃认购的限制性股票份额直接调减或调整到预留部分或在激励对象之间进行分配和调整；
⑤授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；
⑥授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
⑦授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
⑧授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
⑨授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；
⑩授权董事会确定本次激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜；
⑾授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本次激励计划有关的协议和其他相关协议；
⑿授权董事会对本次激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
⒀授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
（2）提请公司股东会授权董事会，就本次激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
（3）提请股东会为本次激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；
（4）提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
董事彭海星先生作为拟激励对象，对本议案已回避表决。
本议案需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
4、以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于〈郑州三晖电气股份有限公司2026年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。
为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《郑州三晖电气股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》及摘要。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。《郑州三晖电气股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》及其摘要详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
5、以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于〈郑州三晖电气股份有限公司2026年员工持股计划管理办法〉的议案》。
为保证公司2026年员工持股计划的顺利实施，根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》《2026年员工持股计划（草案）》等有关规定，制定了《郑州三晖电气股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。《郑州三晖电气股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
6、以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于提请股东会授权董事会办理2026年员工持股计划相关事宜的议案》。
为了具体实施公司2026年员工持股计划，公司董事会提请股东会授权董事会办理以下2026年员工持股计划的有关事项：
（1）授权董事会实施本员工持股计划；
（2）授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消本计划持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、已身故持有人的继承事宜，提前终止本员工持股计划及本员工持股计划终止后的清算事宜；
（3）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
（4）授权董事会根据需要办理回购注销相关事宜；
（5）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的过户、锁定和解锁的全部事宜；
（6）授权董事会对本员工持股计划草案作出解释；
（7）授权董事会变更本员工持股计划的参加对象及确定标准；
（8）授权董事会签署与本员工持股计划相关的合同及协议文件；
（9）若相关法律、法规、政策发生调整或应中国证监会、证券交易所监管要求，授权董事会根据前述情况对本员工持股计划进行相应修改和完善；
（10）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
上述授权自公司股东会审议通过本员工持股计划之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，本员工持股计划约定的有关事项可由董事会授权其他适当机构（包括但不限于本员工持股计划管理委员会）或人士依据本次员工持股计划约定行使，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
本议案需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
7、以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》。
董事会决定于2026年8月7日下午14:30在河南省郑州市经济技术开发区崇光路102号三晖工业园办公楼二楼会议室以现场与网络投票相结合的方式召开2026年第二次临时股东会，审议董事会提交的相关议案。具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、备查文件
1、第六届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
郑州三晖电气股份有限公司
董事会
2026年7月21日
证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2026-027
郑州三晖电气股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年08月07日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月07日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月07日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年08月04日
7、出席对象：
（1）本次股东会的股权登记日为2026年8月4日。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书见附件）
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：河南省郑州市经济技术开发区崇光路102号
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
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2、上述议案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见2026年7月21日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、议案1、2、3需经股东会特别决议，即应当由出席股东会的股东（或其股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
4、议案1-6属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
5、议案1-6如涉及关联股东（或其股东代理人）应回避表决。
三、会议登记等事项
1、现场登记时间：2026年8月5日（上午 9:00～11:30，下午 14:00～16:30）。
2、现场登记地点：河南省郑州市经济技术开发区崇光路102号三晖工业园。
3、登记方式：现场登记、邮寄、电子邮件方式进行登记，不接受电话方式登记。
4、登记手续
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡/持股证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示委托股东的有效身份证件、《授权委托书》（附件二）、股票账户卡/持股证明和代理人有效身份证件。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡/持股证明进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证、代理人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面《授权委托书》（附件二）、股票账户卡/持股证明。
（3）异地股东可采用信函或邮件的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。采取信函或者邮件方式登记的须在 2026年8月5日下午 17：00之前送达公司证券事务部。来信请寄：河南省郑州市经济技术开发区崇光路102号三晖工业园。邮编450016（信封请注明“股东会”），信函或电子邮件以抵达或送达公司时间为准，不接受电话登记。
5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续并验证入场。
6、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
7、股东会联系方式：
联系人：孟祥雪
联系电话：0371-67391360
传真：0371-67391386
邮箱：zqb@cnsms.com
通讯地址：河南省郑州市经济技术开发区崇光路102号三晖工业园
邮编：450016
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
郑州三晖电气股份有限公司
董事会
2026年7月21日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362857”，投票简称为“三晖投票”。
2、填报表决意见。本次股东会的提案为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2026年8月7日的交易时间，即9：15-9：25，9:30一11:30 和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的开始时间为2026年8月7日上午9:15，结束时间为2026年8月7日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
授权委托书
兹委托先生/女士代表本人（本公司）出席2026年8月7日召开的郑州三晖电气股份有限公司2026年第二次临时股东会，并于本次股东会按照以下指示，就下列议案投票，若委托人不作具体指示，则代理人有权按照自己的意愿表决。
委托人名称：持股数及股份性质：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人（签名）：受托人身份证号：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
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本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
附件三
股东会参会登记表
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股东签字（代理人）：
年 月 日