证券代码：600476 证券简称：*ST湘邮 公告编号：2026-034
湖南湘邮科技股份有限公司
关于董事长、董事离任
暨补选非独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会今日收到公司董事长、法定代表人董志宏先生；董事冯红旗先生；董事徐义标先生的书面辞职报告。因工作调动，董志宏先生申请辞去公司第九届董事会董事、董事长、法定代表人、董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务；冯红旗先生申请辞去公司第九届董事会董事、董事会战略委员会委员职务；徐义标先生申请辞去公司第九届董事会董事、董事会审计委员会委员职务。离任后，董志宏先生、冯红旗先生、徐义标先生将不在公司及公司控股子公司担任任何职务。
一、提前离任的基本情况
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二、离任对公司的影响
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，董志宏先生、冯红旗先生、徐义标先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
董志宏先生、冯红旗先生、徐义标先生不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺），并已按照公司相关规定做好交接工作，不会对公司董事会运作、日常管理、生产经营产生不利影响。公司将根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，按照法定程序尽快完成补选董事工作。
公司董事会对董志宏先生、冯红旗先生、徐义标先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
三、补选公司非独立董事情况
公司于2026年7月20日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》，同意补选李鹏先生为公司第九届董事会董事，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。该议案在提交董事会审议前，已经董事会提名委员会审核通过。李鹏先生未持有公司股份，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会或证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，其任职资格符合相关法律法规的规定。李鹏先生简历附后。
特此公告。
湖南湘邮科技股份有限公司
董事会
2026年7月21日
附件：
非独立董事候选人简历
李鹏先生，1972年9月出生，汉族，中共党员，硕士学位，高级会计师、注册会计师。曾任山东省邮政公司计划财务部经理；中国邮政集团公司山东省分公司计划财务部经理；中国邮政集团公司济宁市分公司总经理、党委书记，兼中国邮政集团公司济宁市寄递事业部总经理、党委书记；中国邮政集团有限公司济南市分公司副总经理（主持工作）、党委副书记，兼济南市寄递事业部副总经理（主持工作）、党委副书记；中国邮政集团有限公司财务部副总经理。现任中邮资本管理有限公司总经理、北京中邮资产管理有限公司总经理（兼）。
股票简称：*ST湘邮 证券代码：600476 公告编号：临2026-033
湖南湘邮科技股份有限公司
第九届董事会第十次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定；
（二）会议通知于2026年7月15日通过专人送达、微信或邮件等方式传达至各位董事；
（三）会议于2026年7月20日以通讯表决方式召开；
会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。
二、董事会会议审议情况
1、《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》
具体内容详见同日公告。
公司董事长董志宏先生因工作岗位变动原因于2026年7月20日申请辞去公司第九届董事会董事长、董事及董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员职务，辞职报告送达即生效。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司控股股东推荐，董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名李鹏先生为公司第九届董事会董事候选人，任期自公司股东会选举产生之日起至第九届董事会任期届满。
议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。
2、《关于召开公司2026年第三次临时股东会的议案》
具体内容详见同日公告。
公司2026年第三次临时股东会将于2026年8月5日14:30在湖南省长沙市岳麓区玉兰路2号湘邮科技园八楼会议室召开。
议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
湖南湘邮科技股份有限公司
董事会
二○二六年七月二十一日
证券代码：600476 证券简称：*ST湘邮 公告编号：2026-035
湖南湘邮科技股份有限公司
关于召开2026年第三次临时股东会的通 知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年8月5日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年8月5日 14点30分
召开地点：湖南省长沙市岳麓区玉兰路2号湘邮科技园八楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年8月5日
至2026年8月5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1已经公司2026年7月20日召开的第九届董事会第十次会议审议通过。相关内容详见2026年7月21日公司指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、法定代表人身份证明、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。
（二）登记时间：请出席本次会议的股东于2026年7月30日9:30-11:30，13:30-17:00到公司董事会办公室办理登记。外地股东可通过信函或传真方式登记。
（三）登记地点：本公司董事会办公室。
六、其他事项
（一）出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。
（二）会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
（三）联系人：石女士 戴女士
联系电话：0731－8899 8817、8899 8856
传 真：0731-8899 8859
特此公告。
湖南湘邮科技股份有限公司
董事会
2026年7月21日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
湖南湘邮科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年8月5日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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