证券代码：000669 证券简称： ST金鸿 公告编号：2026-071
金鸿控股集团股份有限公司
2026年第三次临时股东会会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次会议召开期间没有增加、变更议案；不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议：2026年7月20日 下午2:00
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年7月20日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年7月20日9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场召开地点：
湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道218号金鸿控股15层会议室
3、召开方式：现场记名书面投票与网络投票相结合
4、召 集 人：公司董事会
5、主 持 人：副董事长叶桐先生
6、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定。
（二）出席会议的总体情况
1、现场出席与网络投票情况：
出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共114人，代表有表决权的股份数为150,886,788股，占本次会议公司有表决权股份总数680,408,797股的22.1759%。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人1名，代表有表决权的股份数为140,899,144股，占本次会议公司有表决权股份总数的20.7080%。通过网络投票的股东共113名，代表有表决权的股份数为9,987,644股，占本次会议公司有表决权股份总数的1.4679%。
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共113人，代表有表决权的股份数为9,987,644股，占本次会议公司有表决权股份总数的1.4679%。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
2、公司高管及律师出席情况：
本次股东会通过现场结合视频的方式召开，公司全体董事出席了本次股东会，公司董事会秘书、高级管理人员、见证律师：李果律师、计然律师列席了本次股东会。
二、提案审议和表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于调整董事会席位的议案》
表决情况：同意148,609,944股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4910%；反对2,267,743股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5029%；弃权9,101股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0060%。
其中，中小股东表决情况：同意7,710,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.2034%；反对2,267,743股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.7055%；弃权9,101股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0911%。
表决结果：本议案获得通过。
（二）审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
表决情况：同意148,617,344股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4959%；反对2,266,643股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5022%；弃权2,801股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0019%。
其中，中小股东表决情况：同意7,718,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.2775%；反对2,266,643股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.6945%；弃权2,801股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0280%。
表决结果：该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。本议案获得通过。
（三）审议通过了《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》
表决情况：同意148,616,244股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4952%；反对2,267,643股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5029%；弃权2,901股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0019%。
其中，中小股东表决情况：同意7,717,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.2665%；反对2,267,643股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.7045%；弃权2,901股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0290%。
表决结果：该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。本议案获得通过。
（四）逐项审议通过了《关于改选公司第十一届董事会非独立董事的议案》
会议以累积投票方式选举李海涛先生、赵睿先生、谢伊清女士为公司第十一届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。表决结果如下：
4.01、选举李海涛先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意142,566,598股，占出席会议有效表决权股份总数的94.4858%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意1,667,454股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的16.6952%。
李海涛先生当选为公司第十一届董事会非独立董事。
4.02、选举赵睿先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意141,837,793股，占出席会议有效表决权股份总数的94.0028%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意938,649股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的9.3981%。
赵睿先生当选为公司第十一届董事会非独立董事。
4.03、选举谢伊清女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意142,187,106股，占出席会议有效表决权股份总数的94.2343%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意1,287,962股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的12.8956%。
谢伊清女士当选为公司第十一届董事会非独立董事。
（五）逐项审议通过了《关于改选公司第十一届董事会独立董事的议案》
会议以累积投票方式选举向左先生为公司第十一届董事会独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。表决结果如下：
5.01、选举向左先生为公司第十一届董事会独立董事候选人
表决结果：同意142,310,089股，占出席会议有效表决权股份总数的94.3158%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意1,410,945股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的14.1269%。
向左先生当选为公司第十一届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市君都律师事务所
2、律师姓名：李果律师、计然律师
3、结论性意见：
本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》等相关规定，本次股东会的决议合法、有效。
四、备查文件
1、股东会决议签字盖章页；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
金鸿控股集团股份有限公司
董 事 会
2026年7月21日
证券代码：000669 证券简称：ST金鸿 公告编号：2026-072
金鸿控股集团股份有限公司
第十一届董事会2026年第九次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2026年第九次会议于2026年7月20日以现场及通讯表决方式在湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道218号金鸿控股15层会议室召开。会议通知已于2026年7月20日以通讯等方式送达全体董事，召集人已就本次会议召开紧急情况在会议上做出说明。会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人，公司高级管理人员列席了本次会议。会议由副董事长叶桐先生主持，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》
董事会同意李海涛先生为公司第十一届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
根据《公司章程》规定，“董事长或总经理为公司的法定代表人”，李海涛先生担任公司董事长后同时担任公司法定代表人，董事会授权公司经营层按照相关规定全权办理工商变更登记相关事宜。
具体内容同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完成董事改选的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于选举公司第十一届董事会专门委员会组成人员的议案》
因部分董事改选及部分专门委员会委员辞任，公司董事会同意对第十一届董事会各专门委员会进行改组，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止：
战略委员会：李海涛先生（主任委员）、叶桐先生、谢伊清女士
审计委员会：陈立新先生（主任委员）、姚宪弟先生、谢伊清女士
提名委员会：姚宪弟先生（主任委员）、陈立新先生、叶桐先生
薪酬与考核委员会：陈立新先生（主任委员）、姚宪弟先生、赵睿先生
上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
具体内容同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完成董事改选的公告》。
议案表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。
金鸿控股集团股份有限公司
董 事 会
2026年7月21日
证券代码：000669 证券简称：ST金鸿 公告编号：2026-073
金鸿控股集团股份有限公司
关于完成董事改选的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2026年7月20日，金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开2026年第三次临时股东会及第十一届董事会2026年第九次会议，公司已顺利完成董事会席位调整、董事改选、《公司章程》及配套制度修订等事项。同时，根据《公司章程》相关规定，公司对法定代表人进行变更。
现将具体情况公告如下：
一、公司董事会席位调整情况
为进一步优化公司治理结构，提高董事会决策效率，公司将董事会成员人数由9名减少至7名，其中非独立董事人数由6名减少至4名，独立董事人数仍为3名。
二、公司第十一届董事会组成情况
董事长：李海涛先生
非独立董事：李海涛先生、叶桐先生、赵睿先生、谢伊清女士
独立董事：陈立新先生、姚宪弟先生、向左先生
本次董事改选完成后，公司第十一届董事会由7名董事组成，其中包括4名新任董事及3名留任董事。上述新任董事的任期自公司2026年第三次临时股东会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
上述董事均符合相关法律法规规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。
董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。独立董事的任职资格和独立性在公司2026年第三次临时股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。
二、第十一届董事会各专门委员会组成情况
公司第十一届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会四个专门委员会。因部分董事改选及部分专门委员会委员辞任，公司董事会同意对第十一届董事会各专门委员会进行改组。
各专门委员会委员改选情况如下：
战略委员会：李海涛先生（主任委员）、叶桐先生、谢伊清女士
审计委员会：陈立新先生（主任委员）、姚宪弟先生、谢伊清女士
提名委员会：姚宪弟先生（主任委员）、陈立新先生、叶桐先生
薪酬与考核委员会：陈立新先生（主任委员）、姚宪弟先生、赵睿先生
上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
三、公司变更法定代表人情况
公司于2026年7月20日召开第十一届董事会2026年第九次会议，审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》，同意选举李海涛先生担任公司第十一届董事会董事长。
根据《公司章程》规定，“董事长或总经理为公司的法定代表人”，李海涛先生担任公司董事长后同时担任公司法定代表人，董事会授权公司经营层按照相关规定全权办理工商变更登记相关事宜。
特此公告。
金鸿控股集团股份有限公司
董 事 会
2026年7月21日