证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2026-38
债券代码：524330 债券简称：25江泥01
江西万年青水泥股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东会没有增加、否决或变更提案。
一、会议召开情况
1.会议召集人：江西万年青水泥股份有限公司董事会；
2.会议时间：⑴现场会议召开时间：2026年7月20日14:30；
⑵网络投票时间：
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2026年7月20日9:15至15:00期间的任意时间；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年7月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；
3.现场会议地点：江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园内公司二楼205室会议室；
4.会议方式：现场投票与网络投票相结合；
5.主持人：董事长陈文胜先生；
6.本次会议通知于2026年7月3日发出。会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1.参加本次股东会的股东及股东代表共179人，代表股份361,654,325股，占公司有表决权股份总数的47.6518%。其中：出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共1人，所持（代表）股份为354,385,404 股，占公司有表决权股份总数的46.6940%；本次会议通过网络投票的股东178人，代表股份7,268,921股，占公司有表决权股份总数的0.9578%。
中小股东出席的总体情况：参加本次会议的中小股东178人，代表股份7,268,921股，占公司有表决权股份总数的0.9578%。
2.公司董事、董事会秘书、部分高级管理人员及见证律师参加了会议。此次股东会符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
三、提案审议表决情况
1.总体审议结果：本次股东会采用现场投票表决和网络投票表决相结合，全部议案均获得出席会议股东所持有效表决权表决通过。
2.提案逐项审议情况：
（1）审议《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》
表决情况：
同意 356,942,211 股，占出席会议有效表决权股份总数的98.6971%；
反对 4,655,184 股，占出席会议有效表决权股份总数的1.2872%；
弃权 56,930 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0157%；
其中中小股东表决情况：
同意 2,556,807 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的35.1745%；
反对 4,655,184 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的64.0423%；
弃权 56,930 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.7832%。
表决结果：审议通过。
（2）审议《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》
表决情况：
同意 356,932,311 股，占出席会议有效表决权股份总数的98.6943%；
反对 4,695,084 股，占出席会议有效表决权股份总数的1.2982%；
弃权 26,930 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0074%；
其中中小股东表决情况：
同意 2,546,907 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的35.0383%；
反对 4,695,084 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的64.5912%；
弃权 26,930 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.3705%。
表决结果：审议通过。
（3）审议《关于制订公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》
表决情况：
同意 356,884,711 股，占出席会议有效表决权股份总数的98.6812%；
反对 4,731,084 股，占出席会议有效表决权股份总数的1.3082%；
弃权 38,530 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0107%；
其中中小股东表决情况：
同意 2,499,307 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的34.3835%；
反对 4,731,084 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的65.0865%；
弃权 38,530 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.5301%。
表决结果：审议通过。
四、律师出具的法律意见
北京德和衡（南昌）律师事务所孙迪、徐淑芬律师为本次股东会进行了法律见证并出具法律意见书，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会议事规则规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2.律师出具的法律意见书；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
江西万年青水泥股份有限公司
董 事 会
2026年7月20日
证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2026-39
债券代码：524330 债券简称：25江泥01
江西万年青水泥股份有限公司
关于完成公司第十届董事会非独立董事补选的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、完成补选非独立董事的情况
江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月2日召开第十届董事会第十五次临时会议、于2026年7月20日召开的2026年第一次临时股东会审议通过了《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》，同意选举吴顺恩先生为公司第十届董事会非独立董事。任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。
二、备查文件
1.公司2026年第一次临时股东会会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
江西万年青水泥股份有限公司
董 事 会
2026年7月20日