本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年9月2日
（二）股东会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区科苑路399号10幢8层会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长戴保家主持。本次会议的召集、召开程序及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书韩旻出席了本次会议，财务总监杨新华列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2.00、关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案
2.01议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
■
2.02议案名称：发行时间
审议结果：通过
表决情况：
■
2.03议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
■
2.04议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
■
2.05议案名称：定价方式
审议结果：通过
表决情况：
■
2.06议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：
■
2.07议案名称：发售原则
审议结果：通过
表决情况：
■
2.08议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
■
2.09议案名称：承销方式
审议结果：通过
表决情况：
■
2.10议案名称：筹资成本分析
审议结果：通过
表决情况：
■
2.11议案名称：发行中介机构的选聘
审议结果：通过
表决情况：
■
2.12议案名称：其他
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于公司转为境外募集股份并上市的股份有限公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司发行H股股票并上市相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于公司聘请发行H股股票并上市的审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9.00、关于制定公司于H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的议案
9.01议案名称：《公司章程（草案）》
审议结果：通过
表决情况：
■
9.02议案名称：《股东会议事规则（草案）》
审议结果：通过
表决情况：
■
9.03议案名称：《董事会议事规则（草案）》
审议结果：通过
表决情况：
■
10.00、关于制定、修订公司于H股发行上市后适用的若干内部制度（草案）的议案
10.01议案名称：《独立董事工作制度（草案）》
审议结果：通过
表决情况：
■
10.02议案名称：《对外担保管理制度（草案）》
审议结果：通过
表决情况：
■
10.03议案名称：《关联（连）交易管理制度（草案）》
审议结果：通过
表决情况：
■
11.00、关于制定、修订部分内部治理制度及规划的议案
11.01议案名称：《关于未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：关于确定公司董事角色的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
13、议案名称：关于投保董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
■
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会中议案1-7、议案9为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；议案8、议案10-13为普通决议议案，均已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过；
2、本次股东会中议案1-8、议案11-13对中小投资者进行了单独计票；
3、本次股东会中议案13为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东已回避表决；
4、本次股东会无涉及优先股股东参与表决的议案。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：吴恺、弓雨旸
2、律师见证结论意见：
本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果均合法有效。
特此公告。
翱捷科技股份有限公司
董事会
2026年9月3日