证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2026-074
珠海中富实业股份有限公司
第十二届董事会2026年第四次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会2026年第四次会议通知于2026年9月7日以电子邮件方式发出，全体董事一致同意于2026年9月9日以现场加通讯表决方式召开本次会议。本次会议应出席董事六人，实际出席董事六人（其中，董事长许仁硕；独立董事游雄威、徐小宁、潘莹以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长许仁硕先生主持，公司高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下：
一、审议通过《关于全资子公司申请抵押贷款暨公司为其提供担保的议案》
因生产经营需要，公司全资子公司长沙中富瓶胚有限公司拟向银行申请短期流动资金贷款1000万元，拟以全资子公司成都中富瓶胚有限公司名下不动产为上述贷款提供抵押担保，并由公司提供连带责任保证担保。此次贷款额度在公司2025年度股东会授权范围之内，经公司董事会会议审议通过后即可实施。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。
详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司申请抵押贷款暨公司为其提供担保的公告》。
二、审议通过《关于全资子公司拟购买设备的议案》
因生产经营的需要，公司全资子公司中富（曼谷）有限公司、成都中富瓶胚有限公司广汉分公司、重庆乐富包装有限公司双福分公司拟分别购买冷水机、模具、电缆及钢构平台安装改造等、五层吹膜机、膜包机等设备，合同总金额预计不超过1632.34万元。按照连续十二个月内累计计算的原则，本次交易前累计未达到披露标准的同类型生产设备金额约为305万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本议案无需提交公司股东会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。
详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司拟购买设备的公告》。
三、审议通过《关于拟注销全资孙公司的议案》
基于业务运营的实际情况，公司拟注销全资孙公司苏州富盈食品科技有限公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次注销全资孙公司事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。董事会授权管理层或其授权人员办理本次注销的相关事宜。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。
详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于拟注销全资孙公司的公告》。
四、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会
2026年9月9日
证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2026-075
珠海中富实业股份有限公司
关于全资子公司申请抵押贷款暨公司为其提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
● 本次被担保对象公司全资子公司长沙中富瓶胚有限公司最近一期经审计资产负债率超过70%。
● 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，上述担保均是合并报表范围内公司及控股子公司之间的担保。
一、基本情况概述
因生产经营需要，珠海中富实业股份有限公司(以下简称 “公司”)全资子公司长沙中富瓶胚有限公司（以下简称“长沙瓶胚”）拟向银行申请短期流动资金贷款1000万元，拟以全资子公司成都中富瓶胚有限公司（以下简称“成都瓶胚”）名下不动产为上述贷款提供抵押担保，并由公司提供连带责任保证担保。
此次贷款额度在公司2025年度股东会授权范围之内，经公司董事会会议审议通过后即可实施。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：长沙中富瓶胚有限公司
2、成立日期：2002年07月30日
3、住所：中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区长沙经开区区块南山路48号1#多层丁类厂房101室一楼
4、法定代表人：周雨凑
5、注册资本：2500万人民币
6、主营业务：许可项目：饮料生产；食品用塑料包装容器工具制品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品用塑料包装容器工具制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
7、股权结构：公司持有长沙瓶胚100%股权。
8、被担保人长沙瓶胚信用状况良好，不是失信被执行人。
9、主要财务指标：
单位：元
■
三、抵押物基本情况
■
根据湖南新星房地产土地评估咨询有限公司于2026年8 月8日出具的《房地产估价报告》[湘新星(2026)房估(内评)字第(08)0010号]，上述不动产评估价值为1541.16万元。除本次抵押外，上述不动产不存在其他抵押权或第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、扣押、冻结等司法强制措施。
四、协议的主要内容
1、授信额度：1000万元；
2、借款用途：日常经营周转；
3、借款期限：1年；
4、年 利 率：以银行最终审批利率为准；
5、成都瓶胚以其名下的不动产为上述贷款提供抵押担保；
6、公司提供连带责任保证担保；
7、《最高额抵押合同》及《最高额保证合同》有效期至2030年8月25日；
具体内容以最终签订的合同为准。
五、董事会意见
董事会认为：长沙瓶胚与成都瓶胚均是公司的全资子公司，财务风险处于公司可控范围之内；本次融资有助于全资子公司的发展，有利于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营效率和盈利能力，符合公司长远整体利益，不存在损害公司以及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司的实际对外担保余额合计为人币2.744亿元，占公司2025年度经审计的净资产的比例为249.04%。公司及控股子公司目前无逾期担保事项、不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会
2026年9月9日
证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2026-076
珠海中富实业股份有限公司
关于全资子公司拟购买设备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
因生产经营的需要，珠海中富实业股份有限公司(以下简称 “公司”)全资子公司中富（曼谷）有限公司（以下简称“中富曼谷”）、成都中富瓶胚有限公司广汉分公司（以下简称“成都瓶胚”）、重庆乐富包装有限公司双福分公司（以下简称“重庆包装”）拟分别购买冷水机、模具、电缆及钢构平台安装改造等、五层吹膜机、膜包机等设备，合同总金额预计不超过1632.34万元。
按照连续十二个月内累计计算的原则，本次交易前累计未达到披露标准的同类型生产设备金额约为305万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本议案无需提交公司股东会审议。
二、交易对方基本情况
本次购买设备事项涉及多个设备供应商，目前正处于商谈阶段，本次审批程序通过后，子公司将结合供应商的产品质量、性价比、服务能力等实际情况，并根据公司内部固定资产管理流程确定具体的设备供应商并签订正式的设备购买协议。待设备供应商确定后另行公告。
三、拟购买设备的基本情况
中富曼谷此次购买冷水机、模具、电缆及钢构平台安装改造等金额约1143万元、成都瓶胚此次购买五层吹膜机设备金额约223.8万元、重庆包装此次购买膜包机设备金额约265.54万元，上述设备合同总金额预计不超过1632.34万元。
四、对公司的影响
本次全资子公司购买设备是为了生产改善、提升效率以更好地满足客户的需求，优化公司的供应能力。该事项的实施有利于提升公司生产效率，符合公司发展规划，将有利于提升公司营收和盈利能力，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。
五、风险提示及其他说明
该事项存在可能因为市场竞争的原因导致不达预期的情形，敬请投资者注意投资风险。
公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》和巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
六、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会
2026年9月9日
证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2026-077
珠海中富实业股份有限公司
关于拟注销全资孙公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次事项概况
基于业务运营的实际情况，珠海中富实业股份有限公司(以下简称 “公司”)拟注销全资孙公司苏州富盈食品科技有限公司（以下简称“苏州富盈”）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次注销全资孙公司事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。董事会授权管理层或其授权人员办理本次注销的相关事宜。
二、拟注销全资子公司的基本情况
公司名称：苏州富盈食品科技有限公司
1、统一社会信用代码：91320583MAEGR6DU9J
2、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、住所：昆山市陆家镇赵田路1号8号房
4、法定代表人：张颖娴
5、注册资本： 1000万人民币
6、成立日期：2025年04月27日
7、经营范围：许可项目：食品用塑料包装容器工具制品生产；食品生产；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：食品用塑料包装容器工具制品销售；食品添加剂销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；销售代理；进出口代理；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、股权结构：公司全资子公司昆山中富瓶胚有限公司持有其100%股权，苏州富盈为公司全资孙公司
9、主要财务状况：
苏州富盈未有实质经营，无财务数据发生。
三、拟注销全资子公司及全资孙公司的原因说明
截至目前，苏州富盈未有实质经营，为优化公司组织结构和管理体系，经公司研究决定注销该公司。
四、拟注销全资孙公司对公司的影响
上述全资孙公司注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会
2026年9月9日
证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2026-078
珠海中富实业股份有限公司关于
参加2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会
活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流，珠海中富实业股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由中国证券监督管理委员会广东监管局及广东上市公司协会主办，深圳市全景网络有限公司协办的“2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会活动”，现将有关事项公告如下:
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net);或关注微信公众号(名称:全景财经);或下载全景路演APP，参与本次互动交流。
活动时间为2026年9月15日(周二)15:30-17:00。届时公司高管及相关人员将在线就公司2026半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会
2026年9月9日