本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●会议内容：2026年广东上市公司投资者集体接待日暨半年报业绩说明会
●会议召开时间：2026年9月15日（星期二）下午 15:30-17:00。
●会议召开地点：全景路演（http://rs.p5w.net）
●会议召开方式：网络在线交流
一、 会议主题
为进一步加强与投资者的互动交流，广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月15日（星期二）下午15:30-17:00参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的“2026年广东上市公司投资者集体接待日暨半年报业绩说明会活动”，就投资者关心的问题进行交流。
二、 召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2026年9月15日（星期二）15:30-17:00
（二）会议召开地点：全景路演（http://rs.p5w.net）
（三）会议召开方式：网络在线交流
三、 参加人员
董事长：张能勇
总经理：张宇洵
董事会秘书/财务总监：刘冬梅
独立董事：陈玉罡、刘大洪
（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）
四、投资者参加方式
1.本次活动将采用网络互动的方式举行，投资者可在2026年9月15日（星期二）15:30-17:00通过互联网登录“全景·路演天下”在线参与本次互动交流。
2.为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司就本次活动提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议，欢迎投资者在2026年9月15日（星期二）14:00前访问网址 http://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面登录提问，公司将在本次活动上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：董事会办公室
电话：0753-2218286
邮箱：mysd@chinameiyan.com
六、其他事项
本次说明会召开后，投资者可登录“全景·路演天下”查看具体召开情况。欢迎投资者积极参与。
特此公告。
广东梅雁吉祥水电股份有限公司
董事会
2026年9月10日