本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
●本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况；
●表决所有议案都对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年09月09日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月09日的9:15一9：25，9：30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月09日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：公司董事会；
5、会议主持人：董事长陈卫东先生；
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况：
参加公司本次股东会的股东及股东授权代理人共821人，代表股份数271,400,804股，占上市公司有表决权股份总数（不含公司回购的股份，下同）的32.23%。其中，中小投资者代表股份数12,948,234股，占公司有表决权股份总数1.54%。具体如下：
（1）亲自出席现场会议的股东及股东授权代理人7人，代表股份数259,003,670股，占公司有表决权股份总数30.76％；
（2）通过网络投票的股东814人，代表股份12,397,134股，占公司有表决权股份总数的1.472%。
公司全体董事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。江苏世纪同仁律师事务所委派律师对本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
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三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
2、律师名称：宋雨钊、常桂铷
3、结论性意见：本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件
1、《南通江海电容器股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》；
2、《江苏世纪同仁律师事务所关于南通江海电容器股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
南通江海电容器股份有限公司
董事会
2026年09月10日