本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年9月10日15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月10日的9:15一9：25，9：30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月10日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：长春市净月高新技术产业开发区百合街1009号启明科技园A座518会议室
5、会议主持人：董事、党委书记、总经理閤华东先生
6、会议的通知：公司于2026年8月21日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网刊载了《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-033）
7、股东出席的总体情况：
（1）通过现场和网络投票的股东203人，代表股份30,893,760股，占公司有表决权股份总数的7.5618%。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份28,785,379股，占公司有表决权股份总数的7.0458%。
通过网络投票的股东202人，代表股份2,108,381股，占公司有表决权股份总数的0.5161%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东202人，代表股份2,108,381股，占公司有表决权股份总数的0.5161%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
通过网络投票的中小股东202人，代表股份2,108,381股，占公司有表决权股份总数的0.5161%。
（2）公司部分董事、高级管理人员、董事会秘书及本公司聘请的律师出席或列席了本次股东会。北京大成（长春）律师事务所陈秀丽、赵婉竹律师为本次股东会作现场见证。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
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三、律师出具的法律意见
北京大成（长春）律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、启明信息技术股份有限公司2026年第三次临时股东会决议；
2、北京大成（长春）律师事务所出具的《关于启明信息技术股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
启明信息技术股份有限公司
董事会
2026年9月11日