证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2026-032
广东燕塘乳业股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年09月11日14:45
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月11日的9:15一9：25，9：30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月11日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：董事会。广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月25日召开的第六届董事会第六次会议决议召开2026年第一次临时股东会。
5、现场会议召开地点：广州市天河区燕园路85号（广垦天河1号B塔）22层3号会议室
6、现场会议主持人：公司董事长兼总经理冯立科先生
7、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等现行法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东35人，代表股份92,762,930股，占公司有表决权股份总数的58.9532%。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份64,848,963股，占公司有表决权股份总数的41.2132%。
通过网络投票的股东32人，代表股份27,913,967股，占公司有表决权股份总数的17.7400%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东30人，代表股份1,596,110股，占公司有表决权股份总数的1.0144%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
通过网络投票的中小股东30人，代表股份1,596,110股，占公司有表决权股份总数的1.0144%。
3、公司董事、高级管理人员（包括通讯参会）出席、列席了本次股东会，北京大成（广州）律师事务所律师现场见证了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
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三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所
2、出具法律意见的律师姓名：吴思颖、张琳敏
3、结论意见：本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》《广东燕塘乳业股份有限公司股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《广东燕塘乳业股份有限公司经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2026年第一次临时股东会决议》；
2、《北京大成（广州）律师事务所关于广东燕塘乳业股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告！
广东燕塘乳业股份有限公司董事会
2026年9月11日
证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2026-033
广东燕塘乳业股份有限公司
关于拟建设都市型乳业优势特色产业集群项目的进展公告（二）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月2日召开的第五届董事会第十三次会议、于2024年4月26日召开的2023年年度股东大会分别审议通过了《关于拟建设都市型乳业优势特色产业集群项目的议案》，具体内容详见公司于2024年4月3日发布在巨潮资讯网的《关于拟建设都市型乳业优势特色产业集群项目的公告》（公告编号：2024-018）；广东省农垦集团公司（以下简称“广东农垦”）于2024年6月26日至2024年6月28日将“2024年广东农垦都市型奶业优势特色产业集群项目”予以公示，公司已将“2024年广东农垦都市型奶业优势特色产业集群项目”具体内容进行公告，具体内容详见公司于2024年6月27日发布在巨潮资讯网的《关于拟建设都市型乳业优势特色产业集群项目的进展公告》（公告编号：2024-026）。
二、进展情况
根据《农业农村部办公厅 财政部办公厅关于做好2026年农业产业融合发展项目申报工作的通知》（农办计财〔2026〕2号）以及《农业农村部乡村产业发展司关于反馈优势特色产业集群建设方案评审意见的函》（农产综函〔2026〕23号）相关工作安排，“广东农垦都市型奶业产业集群2026年续建项目”现已完成项目续建方案的修改完善，取得了广东省农垦总局的批复，并已报送农业农村部，广东农垦于2026年9月11日至2026年9月15日将“广东农垦都市型奶业产业集群2026年续建项目”予以公示。
三、其他相关情况说明
1.公司拟建设的“都市型乳业优势特色产业集群项目”的具体实施内容、实施时间与广东农垦的“广东农垦都市型奶业产业集群”项目总规划方案一致，符合公司发展战略。此次广东农垦公示的“广东农垦都市型奶业产业集群2026年续建项目”为第一次续建方案；
2.广东农垦公示的“广东农垦都市型奶业产业集群2026年续建项目”中的“建设主体”、“中央财政资金用于”、“中央财政资金”等为规划方案，存在根据未来实际情况作出相应调整的可能，公司“都市型乳业优势特色产业集群项目”相关实施方案亦可能作出相应调整，敬请投资者注意投资风险；
3.在上述项目后续实施过程中涉及的具体对外投资项目或关联交易方案，公司将按照法律法规、深圳证券交易所业务规则及《广东燕塘乳业股份有限公司章程》等相关规定，进一步履行审议程序并进行披露；
4.根据广东农垦公示的“广东农垦都市型奶业产业集群2026年续建项目”，若公司严格按照该方案进行投资、建设，实施期间公司预计获得最终来源为中央财政资金金额合计5,000万元。具体会计处理和最终对公司损益的影响以公司聘请的年审会计师审计确认后的结果为准。
四、备查文件
1、关于广东农垦都市型奶业产业集群2026年续建项目的公示
特此公告！
广东燕塘乳业股份有限公司董事会
2026年9月11日