证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2026-086
海程邦达供应链管理股份有限公司
关于召开2026年第三次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年9月30日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年9月30日13点30分
召开地点：上海市虹口区乍浦路8号中美信托金融大厦16楼公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年9月30日
至2026年9月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经2026年9月14日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过，详情请见公司于2026年9月15日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：唐海、宁波泛瑞达创业投资合伙企业（有限合伙）、青岛恒达斯邦投资合伙企业（有限合伙）、青岛华正德商务企业（有限合伙）。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）参会登记
股东可以亲自出席股东会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。拟现场出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记手续。
1、自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡原件；授权代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、自然人股东身份证复印件、授权委托书及委托人股票账户卡。
2、法人/合伙企业股东应由法定代表人/执行事务合伙人或者法定代表人/执行事务合伙人委托的代理人出席会议。法定代表人/执行事务合伙人出席会议的， 应持本人身份证、法人/合伙企业股东营业执照复印件（加盖公章）、股东账户有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人/合伙企业股东营业执照复印件（加盖公章）、股东账户有效证明、授权委托书原件（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）。
3、异地股东可采取将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式办理登记手续，邮件请注明“出席股东会”字样并注明联系电话。
（二）登记时间
2026年9月29日上午9:30-11:30，下午14:00-16:00。
（三）登记地点
上海市虹口区乍浦路8号中美信托金融大厦16楼
六、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：上海市虹口区乍浦路8号中美信托金融大厦16楼
联系电话：0532-85759915
邮箱：zhengquan@bondex.com.cn
联系人：苏春暖
2、出席会议的股东或代理人交通、食宿费用自理。
特此公告。
海程邦达供应链管理股份有限公司董事会
2026年9月15日
附件1：授权委托书
授权委托书
海程邦达供应链管理股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月30日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2026-083
海程邦达供应链管理股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知于2026年9月8日以电子方式送达各位董事，会议于2026年9月14日以通讯方式召开。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事唐海回避表决。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于增加2026年度日常关联交易预计的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会事前审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于将部分募投项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
鉴于募投项目“邦达芯跨境供应链综合服务基地建设项目”已基本完成全部尾款及质保金的结算工作，部分预留款项无需继续对外支付，叠加募集资金专户产生的活期存款利息，募集资金专户由此形成剩余资金。为提高募集资金使用效率，避免资金长期闲置，同意公司将该部分剩余募集资金103.59万元（实际金额以资金转出当日募集资金账户金额为准）永久补充流动资金。待本次剩余募集资金自该项目募集资金专户全部转出后，公司将对该专户办理注销手续。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于将部分募投项目剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海程邦达供应链管理股份有限公司董事会秘书工作细则》。
（四）审议通过《关于召开公司2026年第三次临时股东会的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。
特此公告。
海程邦达供应链管理股份有限公司董事会
2026年9月15日
证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2026-084
海程邦达供应链管理股份有限公司
关于增加2026年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次增加2026年度日常关联交易预计额度事项已经海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
● 本次增加日常关联交易均为公司日常生产经营需要，关联定价公允、合理，不存在损害公司和股东的合法利益的情形，也不会影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
根据公司生产经营需要和日常关联交易实际执行情况，公司拟增加2026年度日常关联交易预计金额，详细内容如下：
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、独立董事专门会议审议及表决情况
公司召开独立董事专门会议，审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为：公司本次增加日常关联交易额度是基于公司实际业务开展需要，关联交易定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。
2、审计委员会意见
公司本次增加日常关联交易预计额度均是公司日常生产经营需要，遵循自愿、等价、有偿的原则，定价政策和定价依据公允合理，不存在损害公司和股东合法利益的情形，同意将该议案提交董事会审议。
3、董事会审议及表决情况
公司于2026年9月14日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事唐海回避表决，其他非关联董事以5票赞成、0票反对、0票弃权通过该议案。本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）本次增加日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
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本次增加金额的原因：参考上半年与关联方实际业务发生规模，并综合下半年业务开展实际需要，相应调增关联交易预计额度。
二、本次关联方介绍和关联关系
（一）关联方介绍
1、上海万傲报关有限公司
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2、Win Logistics Company Limited
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注：若有尾差是由于四舍五入所致
（二）履约能力分析
上述关联方生产经营情况正常，具备履约能力，未发生违约情形。
三、本次关联交易主要内容和定价政策
公司与关联方之间的日常关联交易遵循自愿、平等、有偿、公允的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司与各关联方交易的定价原则为：如有政府指导价格的，在政府指导价的范围内并结合服务的具体情况确定交易价格；没有政府指导价格的，以可比的当地市场价格确定交易价格；没有可比当地市场价格的，定价依据与其他无关联第三方同类业务一致。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司与上述关联方增加关联交易预计额度均为公司日常经营需要，均以市场公允价格为基础，遵循了自愿、平等、公平、公允和市场化的原则，不存在损害公司和股东利益的情形，公司业务不会因此关联交易而对关联方形成依赖，亦不会对公司的独立性构成影响。
特此公告。
海程邦达供应链管理股份有限公司董事会
2026年9月15日
证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2026-085
海程邦达供应链管理股份有限公司
关于将部分募投项目剩余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2026年9月14日，海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于将部分募投项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“邦达芯跨境供应链综合服务基地建设项目”已建设完成，经公司第三届董事会第四次会议、2025年第一次临时股东大会审议通过，在该项目募集资金专户中预留预计尚待支付的项目合同尾款及质保金等后续支出937.32万元后，将项目节余募集资金9,333.60万元永久性补充流动资金。截至2026年9月13日，该募投项目已基本完成全部尾款及质保金的结算工作，募集资金专户仍剩余募集资金103.59万元，该部分款项无需继续对外支付，因此为提高募集资金的使用效率，公司拟将该项目剩余募集资金永久补充流动资金。该事项尚需提交公司股东会审议。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准海程邦达供应链管理股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1573号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）5,131.00万股，每股发行价格16.84元，募集资金总额为人民币86,406.04万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为78,417.33万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到位情况进行了审验，并于2021年5月21日出具了验资报告（信会师报字[2021]第ZG11618号）。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金验资专项账户，公司、公司全资子公司已与保荐机构、募集资金开户银行签署了《募集资金四方监管协议》。
二、募投项目基本情况
截至2026年6月30日，公司首次公开发行股票募投项目情况如下：
单位：万元
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注：1、“邦达芯跨境供应链综合服务基地建设项目” 节余募集资金9,333.60万元（含利息收入及理财收益净额1,177.85万元）已用于永久补充流动资金，具体内容详见公司于2025年1月11日在上海证券交易所网站上披露的《关于部分募投项目的节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-005）。
2、“物流网络拓展升级项目”：经公司第三届董事会第四次会议、2025年第一次临时股东大会审议通过，项目投资金额调整为24,267.31万元，调整后投资总额包含该募集资金专户利息收入及募集资金进行现金管理的投资收益。具体内容详见公司于2025年1月11日在上海证券交易所网站上披露的《关于部分募投项目调整实施主体、实施地点、实施内容、投资规模及内部投资结构并延期的公告》（公告编号：2025-006）。
3、“供应链信息化建设项目”：经公司第三届董事会第十一次会议、2026年第一次临时股东会审议通过，项目投资金额调整为5,087.45万元，调整后超出所需募集资金的节余部分2,555.02万元全部转为永久性补充流动资金。具体内容详见公司于2025年12月26日在上海证券交易所网站上披露的《关于部分募投项目调整投资规模、实施内容、投资结构及延期并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-083）。
三、本次部分募投项目剩余募集资金情况及原因
（一）剩余募集资金情况
公司于2025年1月10日召开第三届董事会第四次会议、2025年1月27日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目的节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于“邦达芯跨境供应链综合服务基地建设项目”建设已完成，同意在该项目募集资金专户中预留预计尚待支付的项目合同尾款及质保金等后续支出937.32万元后，将该项目节余募集资金9,333.60万元（含利息收入及理财收益净额1,177.85万元，最终金额以资金转出当日募集资金专户金额为准）永久性补充流动资金。具体内容分别详见公司于2025年1月11日、2025年1月28日在上海证券交易所网站上披露的《关于部分募投项目的节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-005）、《2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-014）。
截至2026年9月13日，“邦达芯跨境供应链综合服务基地建设项目”募集资金使用与剩余情况如下：
单位：万元
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注：1、本次实际永久补充流动资金金额以资金转出当日募集资金专户余额为准。
2、若有尾差是由于四舍五入所致。
3、该项目结项情况可见公司于2024年4月18日在上海证券交易所网站上披露的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-013）。
（二）本次剩余募集资金的原因
“邦达芯跨境供应链综合服务基地建设项目”已建设完成，经公司第三届董事会第四次会议、2025年第一次临时股东大会审议通过，在该项目募集资金专户中预留预计尚待支付的项目合同尾款及质保金等预计后续支出后，将该项目节余募集资金永久补充流动资金。截至2026年9月13日，该募投项目已基本完成全部尾款及质保金的结算工作，部分预留款项无需继续对外支付，叠加募集资金专户产生的活期存款利息，募集资金专户由此形成剩余资金103.59万元。因此为提高募集资金使用效率，避免资金长期闲置，公司拟将该部分剩余募集资金永久补充流动资金。本次补充流动资金完成后，该募投项目不再存在需以募集资金承担的付款义务。
四、本次剩余募集资金使用计划
根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金使用管理制度》的相关规定，结合公司“邦达芯跨境供应链综合服务基地建设项目”实际情况，为便于公司募集资金专用账户管理，降低账户管理成本，进一步提高募集资金使用效率，公司将对上述项目剩余募集资金103.59万元（实际金额以资金转出当日募集资金账户金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。待本次剩余募集资金自该项目募集资金专户全部转出后，公司将对该专户办理注销手续，届时公司及全资子公司青岛邦达芯供应链管理有限公司同保荐机构、相关银行签署的募集资金四方监管协议相应终止。
五、本次剩余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
公司本次将募投项目“邦达芯跨境供应链综合服务基地建设项目”剩余募集资金永久补充流动资金，系公司结合该募投项目实际情况作出的合理审慎决策，有利于优化募集资金配置，进一步提升募集资金使用效率，降低公司财务费用，助力公司长远可持续发展。本次事项不会对公司正常生产经营产生重大不利影响，符合公司及全体股东的整体利益。
六、相关审议程序及专项意见
（一）审计委员会审议情况
公司于2026年9月11日召开第三届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《关于将部分募投项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。审计委员会认为：公司本次将“邦达芯跨境供应链综合服务基地建设项目”剩余募集资金永久补充流动资金，是公司根据该募投项目实际情况作出的合理审慎决策，有利于提高募集资金的使用效率，降低募集资金账户管理成本，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
（二）董事会审议情况
公司于2026年9月14日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于将部分募投项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“邦达芯跨境供应链综合服务基地建设项目”剩余募集资金永久补充流动资金。该事项尚需提交股东会审议。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次“邦达芯跨境供应链综合服务基地建设项目”剩余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会及审计委员会审议通过，除尚需股东会审议外，公司已履行了现阶段决策的审批程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。本次事项是公司根据项目实际情况而做出的决定，符合公司实际经营需要和长远发展规划，不存在损害股东利益的情况。
综上，保荐机构对本次将部分募投项目剩余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
特此公告。
海程邦达供应链管理股份有限公司董事会
2026年9月15日