本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东会无否决提案情形，全部议案表决通过。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会通过决议。
一、会议召开情况
1.现场会议召开时间：2026年9月15日14:30。
2.网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年9月15日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2026年9月15日9:15～15:00期间的任意时间。
3.现场会议召开地点：烟台市莱山区港城东大街15号，公司703会议室。
4.召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5.召集人：国家电投集团产融控股股份有限公司董事会
6.主持人：董事长郝宏亮先生
7.会议的召开符合《公司法》、证监会《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
股东出席总体情况：
通过现场和网络投票的股东626人，代表股份15,254,685,057股，占上市公司总股份的83.2837%。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份10,256,722,118股，占上市公司总股份的55.9971%。
通过网络投票的股东622人，代表股份4,997,962,939股，占上市公司总股份的27.2866%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东623人，代表股份586,320,499股，占公司总股份的3.2010%。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份5,300股，占上市公司总股份的0.00003%。
通过网络投票的中小股东621人，代表股份586,315,199股，占公司总股份的3.2010%。
公司部分董事、董事会秘书，常年法律顾问出席本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
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本次会议还听取了公司2026年度高级管理人员薪酬方案。
关于议案表决的有关情况说明：
1.回避表决议案：议案2.00
关联股东：中国人寿保险股份有限公司；关联关系：持有公司5%以上股份的股东；所持表决权股份数量：4,411,647,740股；回避表决情况：回避。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市中咨律师事务所
2.律师姓名：傅嫱、周琳
3.结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。
五、备查文件
1.2026年第四次临时股东会决议
2.北京市中咨律师事务所出具的《关于国家电投集团产融控股股份有限公司2026年第四次临时股东会的法律意见书》
特此公告。
国家电投集团产融控股股份有限公司董事会
2026年9月16日