证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2026-031
北京飞利信科技股份有限公司
关于完成董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月15日召开了2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司董事会换届选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举第七届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举杨振华先生、吴明进女士、李士玉女士、唐劼先生共4人为公司第七届董事会非独立董事，同意选举张畅先生、王慧女士、赵同华先生为公司第七届董事会独立董事。与公司2026年第一次职工代表大会选举产生的1名职工代表董事王洪华先生共同组成公司第七届董事会，任期自本次股东会审议通过之日起三年。
一、第七届董事会组成情况
非独立董事：杨振华先生、吴明进女士、李士玉女士、唐劼先生
独立董事：张畅先生、王慧女士、赵同华先生
职工代表董事：王洪华先生
上述人员的简历详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-025）、2026年9月7日披露的《第六届董事会第二十三次会议决议》（公告编号：2026-027）和2026年9月15日披露的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、聘任高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人的公告》（2026-033）。
上述人员均符合法律法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询，上述人员也不是失信被执行人。公司董事会中兼任高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例不低于董事会成员的三分之一，符合相关法规的规定。
二、第六届董事会部分董事离任情况
由于第六届董事会任期届满，公司第六届董事会非独立董事岳路先生、杨惠超先生离任后不再担任公司董事，离任后仍在公司工作，独立董事李荣先生、王汉坡先生、张明照先生离任后不再担任公司独立董事，岳路先生、杨惠超先生、李荣先生、王汉坡先生、张明照先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守。公司董事会对岳路先生、杨惠超先生、李荣先生、王汉坡先生、张明照先生在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
北京飞利信科技股份有限公司董事会
2026年9月15日
证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2026-035
北京飞利信科技股份有限公司
关于公司为全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、被担保人：北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）下属全资子公司湖北飞利信电子设备有限公司（以下简称“湖北飞利信”）。
2、本次为湖北飞利信提供担保。
3、本次担保不存在反担保。
4、对外担保逾期的累积数量为零。
一、担保情况概述
北京飞利信科技股份有限公司于2026年9月15日召开第七届董事会第一次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司为全资子公司湖北飞利信电子设备有限公司向湖北孝昌农村商业银行股份有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》、《关于公司为全资子公司湖北飞利信电子设备有限公司向中国农业银行股份有限公司孝昌县支行申请银行综合授信提供担保的议案》。
湖北飞利信电子设备有限公司为补充日常经营所需现金，提高经营效率和盈利能力，向湖北孝昌农村商业银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司孝昌县支行申请借款额度，具体业务品种以银行最终签署合同为准。
公司同意湖北飞利信以其部分房产作为抵押物，且同意上述综合授信事项并拟为湖北飞利信向湖北孝昌农村商业银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司孝昌县支行提供担保。
二、被担保人基本情况
被担保人：湖北飞利信电子设备有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：孝昌县城区城南工业园
法定代表人：曹庆
注册资本：7064万元
成立日期：2009年09月25日
营业期限：2009年09月25日至无固定期限
经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电子专用设备制造；电子产品销售；电子元器件制造；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；电子专用材料研发；物联网技术研发；软件开发；通信设备制造；通信设备销售；物联网设备制造；终端测试设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；信息系统集成服务；计算机及通讯设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
与公司关系：北京飞利信科技股份有限公司持有60%湖北飞利信的股份，北京飞利信电子技术有限公司持有20%湖北飞利信的股份，厦门精图信息技术有限公司持有湖北飞利信20%的股份。湖北飞利信为公司的全资子公司。
湖北飞利信电子设备有限公司最新的信用等级为A级，最近一年经审计的主要财务数据：
单位：万元
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三、担保协议的主要内容
（一）向湖北孝昌农村商业银行股份有限公司申请银行综合授信提供担保
（1）担保方：北京飞利信科技股份有限公司
（2）被担保方：湖北飞利信电子设备有限公司
（3）担保金额：700万元
（4）担保方式：连带责任保证
（5）担保期限：24个月
（6）保证范围：主合同项下全部债务本金、利息、罚息、复利、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付费用（包括但不限于律师费、诉讼费）。
（二）向中国农业银行股份有限公司孝昌县支行申请银行综合授信提供担保
（1）担保方：北京飞利信科技股份有限公司
（2）被担保方：湖北飞利信电子设备有限公司
（3）担保金额：450万元
（4）担保方式：连带责任保证
（5）担保期限：三年
（6）保证范围：主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用。
四、董事会意见
公司第七届董事会第一次会议审议通过《关于公司为全资子公司湖北飞利信电子设备有限公司向湖北孝昌农村商业银行股份有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》、《关于公司为全资子公司湖北飞利信电子设备有限公司向中国农业银行股份有限公司孝昌县支行申请银行综合授信提供担保的议案》，公司同意湖北飞利信以其部分房产作为抵押物，且同意为全资子公司湖北飞利信向湖北孝昌农村商业银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司孝昌县支行申请的此笔业务提供连带责任保证担保。
公司董事会以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过此项议案。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，公司对子公司担保额度总金额为1550万元。提供担保总余额占公司最近一期经审计净资产的比例为1.53%。
公司无逾期担保的情形，无涉及诉讼的担保金额情形及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第一次会议决议；
特此公告。
北京飞利信科技股份有限公司
董事会
2026年9月15日