证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2026-088号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
2026年第十二次临时董事会决议公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第十二次临时董事会于2026年9月16日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事12名，实际参加表决董事12名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案：
一、审议通过了关于聘任公司副总裁的议案。
经公司总裁刘丙球先生提名，聘任姚义辰先生为公司副总裁（简历附后），任期自董事会通过之日起至第十四届董事会届满。
本议案已经董事会提名委员会2026年第四次会议审议通过。
表决结果:同意12票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了关于为所属子公司申请的银行保函提供担保的议案。
根据所属子公司经营需要，同意吉林亚泰恒大装饰工程有限公司、吉林亚泰市政工程有限公司为深圳市言信融通非融资性担保有限公司及长安保证担保有限公司辽宁分公司对吉林亚泰建筑工程有限公司使用深圳市润乾融资担保有限公司的银行授信额度在中国建设银行股份有限公司深圳福田支行申请的农民工工资保证金银行保函3,890,829元提供的连带责任保证提供反担保。
上述担保生效后，公司及控股子公司之间的担保金额累计为1,465,623.90万元，占公司2025年12月31日经审计归属于母公司净资产的2,367.78%。上述担保尚需提交股东会审议。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
吉林亚泰（集团）股份有限公司
董 事 会
二O二六年九月十七日
附：简历
姚义辰，男，汉族，1983年8月出生，中共党员，硕士。曾任中国银行吉林省分行资金交易中心产品经理，中国银行吉林省分行公司业务部客户经理、团队主管，吉林森工集团中小企业信用担保有限责任公司副总经理，吉林森工集团融信控股有限公司副总经理，吉林森工集团财务有限责任公司副总经理，吉林森工集团资金管理部副部长，天域生态股份吉林公司副总经理，长白山开发建设（集团）有限责任公司副总经理，吉林省长白山国有资本管理有限公司总经理，吉林亚泰（集团）股份有限公司总裁助理。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司副总裁。
证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2026-090号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
关于为所属子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保对象及基本情况
■
● 累计担保情况
■
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
根据所属子公司经营需要，同意吉林亚泰恒大装饰工程有限公司、吉林亚泰市政工程有限公司为深圳市言信融通非融资性担保有限公司及长安保证担保有限公司辽宁分公司对吉林亚泰建筑工程有限公司使用深圳市润乾融资担保有限公司的银行授信额度在中国建设银行股份有限公司深圳福田支行申请的农民工工资保证金银行保函3,890,829元提供的连带责任保证提供反担保。
（二）内部决策程序
上述担保已经公司2026年第十二次临时董事会审议通过，尚需提交股东会审议。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
■
■
三、担保协议的主要内容
吉林亚泰恒大装饰工程有限公司、吉林亚泰市政工程有限公司为深圳市言信融通非融资性担保有限公司及长安保证担保有限公司辽宁分公司对吉林亚泰建筑工程有限公司使用深圳市润乾融资担保有限公司的银行授信额度在中国建设银行股份有限公司深圳福田支行申请的农民工工资保证金银行保函3,890,829元提供的连带责任保证提供反担保，业务期限以双方签订业务合同约定为准。
四、担保的必要性和合理性
上述担保系为满足所属子公司经营需要，被担保人为公司合并报表的全资子公司。
五、董事会意见
出席公司2026年第十二次临时董事会会议的全体董事一致通过上述担保议案。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
上述担保生效后，公司及控股子公司之间的担保金额累计为1,465,623.90万元，占公司2025年12月31日经审计归属于母公司净资产的2,367.78%，全部为对合并报表所属子公司的担保。对外担保逾期的累计金额为45,418.77万元。
特此公告。
吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会
2026年9月17日
证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2026-089号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
关于董事、副总裁离任及聘任副总裁的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事、副总裁离任情况
（一）提前离任的基本情况
■
（二）离任对公司的影响
吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事、副总裁韩冬阳先生的书面辞职报告。由于个人原因，韩冬阳先生申请辞去公司第十四届董事会董事及副总裁职务。辞职后，韩冬阳先生不在公司担任任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，韩冬阳先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。韩冬阳先生的辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于《公司法》规定的法定最低人数，不会对董事会的正常运作产生影响。公司将按照有关规定尽快确定新任董事人选，完成董事的补选工作。
韩冬阳先生担任公司董事、副总裁期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对韩冬阳先生为公司所做的贡献表示衷心感谢！
二、聘任副总裁情况
2026年9月16日，公司2026年第十二次临时董事会审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，经公司总裁提名、董事会提名委员会2026年第四次会议审议通过，同意聘任姚义辰先生为公司副总裁（简历附后），任期自董事会通过之日起至第十四届董事会届满。
特此公告。
吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会
2026年9月17日
附：简历
姚义辰，男，汉族，1983年8月出生，中共党员，硕士。曾任中国银行吉林省分行资金交易中心产品经理，中国银行吉林省分行公司业务部客户经理、团队主管，吉林森工集团中小企业信用担保有限责任公司副总经理，吉林森工集团融信控股有限公司副总经理，吉林森工集团财务有限责任公司副总经理，吉林森工集团资金管理部副部长，天域生态股份吉林公司副总经理，长白山开发建设（集团）有限责任公司副总经理，吉林省长白山国有资本管理有限公司总经理，吉林亚泰（集团）股份有限公司总裁助理。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司副总裁。