证券代码：002145 证券简称：钛能化学 公告编号：2026-038
钛能化学集团股份有限公司
第八届董事会第十五次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
钛能化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）经全体董事同意豁免会议通知时间要求，于2026年9月16日以通讯、电子邮件等方式发出关于召开第八届董事会第十五次（临时）会议的通知及相关资料，本次会议于2026年9月16日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应参会董事9人，实际出席会议董事9人。
本次会议由董事长袁秋丽女士主持，董事会秘书列席本次会议，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真讨论、审议，形成董事会决议如下：
（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
基于公司实际经营管理及发展需要，同时根据《中华人民共和国市场主体登记管理条例》等相关规定及有关市场监督管理机构对经营范围规范表述的要求，公司拟对经营范围进行修订。
公司根据上述情况，对《公司章程》的相关内容进行修订。本次经营范围的变更及《公司章程》相应条款的修订最终以市场监督管理局核准登记结果为准。
本议案尚需提交公司股东会审议，公司董事会提请股东会授权公司董事会指定专人负责办理与本次变更公司经营范围及修订《公司章程》相关的工商变更登记、备案等手续，授权有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案等手续办理完毕之日止。
详细内容请见2026年9月17日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（二）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据公司战略规划及经营发展需求，为进一步提升公司全资子公司钛能化学集团（白银）新材料有限公司（“钛能化学集团（白银）新材料有限公司”原名“甘肃东方钛业有限公司”，因其业务经营管理及发展需要，于近日完成了其公司名称的变更，以下简称“白银新材料”）的资金实力和运营能力，公司董事会同意公司以现金出资的方式对全资子公司白银新材料增资300,000万元人民币，并授权公司经营管理层指定专人办理对白银新材料进行增资的相关事宜。
本次增资完成后，白银新材料的注册资本将由人民币158,000万元增加至人民币458,000万元，公司直接持有其100%的股权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定，本次交易事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东会审议。
本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
详细内容请见2026年9月17日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（三）审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会定于2026年10月9日（星期五）14:30在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式，召开2026年第三次临时股东会。
详细内容请见2026年9月17日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
第八届董事会第十五次（临时）会议决议。
特此公告。
钛能化学集团股份有限公司董事会
2026年9月17日
证券代码：002145 证券简称：钛能化学 公告编号：2026-039
钛能化学集团股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资概述
钛能化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月16日召开第八届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，根据公司战略规划及经营发展需求，为进一步提升公司全资子公司钛能化学集团（白银）新材料有限公司（“钛能化学集团（白银）新材料有限公司”原名“甘肃东方钛业有限公司”，因其业务经营管理及发展需要，于近日完成了其公司名称的变更，以下简称“白银新材料”）的资金实力和运营能力，公司董事会同意公司以现金出资的方式对全资子公司白银新材料增资300,000万元人民币，并授权公司经营管理层指定专人办理对白银新材料进行增资的相关事宜。
本次增资完成后，白银新材料的注册资本将由人民币158,000万元增加至人民币458,000万元，公司直接持有其100%的股权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定，本次交易事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东会审议。
本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：钛能化学集团（白银）新材料有限公司
2、统一社会信用代码：91620400571640124Q
3、法定代表人：王顺民
4、注册资本：158,000万元
5、注册地址：甘肃省白银市白银区南环路高新技术产业园区501室
6、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
7、成立日期：2011年05月13日
8、经营范围：许可项目：肥料生产；发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 一般项目：颜料制造；货物进出口；化工产品生产（不含许可类化工产品）；肥料销售；热力生产和供应；选矿；电子专用材料制造；电子专用材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；颜料销售；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
9、与公司关系：公司的全资子公司。
10、本次增资资金来源：以自有资金或自筹资金进行现金增资。
11、最近一年及一期的主要财务数据
单位：万元
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12、白银新材料未被列入失信被执行人。
三、增资前后股权对比：
单位：万元
■
本次增资前后，公司均直接持有白银新材料100%股权。
四、本次增资目的、存在的风险及对上市公司影响
公司是国内钛产业头部企业，主要聚焦矿产资源、精细化工、新能源材料三大核心赛道，现已完成从单一钛白粉主业向矿产资源、钛化工、磷化工、新能源材料多元业务协同的转型升级。公司积极顺应新能源产业发展趋势，目前白银新材料已建成在产磷酸铁产能 10 万吨 / 年，在磷酸铁研发与规模化生产方面积累了成熟的技术体系和工艺经验。为推进公司产业转型，拓展发展空间，公司通过白银新材料实施年产60万吨【磷酸铁锂/磷酸铁钠】前驱体（磷酸铁）项目，进一步提升公司在磷酸铁供应链中的市场地位，打开公司业绩增长的“第二曲线”（详情请见公司于2026年8月12日披露的《关于全资子公司投资建设项目的公告》（公告编号：2026-036））。公司对白银新材料的增资，将提升白银新材料的资本实力，为白银新材料年产60万吨【磷酸铁锂/磷酸铁钠】前驱体（磷酸铁）项目的顺利实施提供了坚实的资金保障，扩大公司经营规模，增强公司核心竞争力，符合公司的长远规划及发展战略。
本次增资对象为公司全资子公司，风险整体可控。白银新材料受政策环境、行业发展等客观因素的影响，其经营状况和收益存在不确定性，未来存在一定的市场风险。公司将加强对白银新材料的运营管控，使其在合法合规的前提下稳健高效经营，积极防范和应对相关风险。
公司本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
本次增资事项后续尚需办理相关手续，公司将按照相关规定及时进行办理。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
第八届董事会第十五次（临时）会议决议。
特此公告。
钛能化学集团股份有限公司
董事会
2026年9月17日
证券代码：002145 证券简称：钛能化学 公告编号：2026-040
钛能化学集团股份有限公司关于拟变更公司经营
范围及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
钛能化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月16日召开第八届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于拟变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，基于公司实际经营管理及发展需要，同时根据《中华人民共和国市场主体登记管理条例》等相关规定及有关市场监督管理机构对经营范围规范表述的要求，公司拟对经营范围进行修订。
公司根据上述情况，对《公司章程》的相关内容进行修订。本次经营范围的变更及《公司章程》相应条款的修订最终以市场监督管理局核准登记结果为准。
上述议案尚需提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下：
一、拟变更公司经营范围的说明
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备注：本次经营范围的变更最终以市场监督管理局核准登记结果为准。
二、修订《公司章程》的情况
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合本次变更公司经营范围的实际情况，对《公司章程》中相关条款作出相应修订，具体修订如下：
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备注：本次《公司章程》相应条款的修订最终以市场监督管理局核准登记结果为准。
除上述修订外，《公司章程》中其他条款内容不变。修订后的《公司章程》全文详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
三、其他事项说明
本次变更经营范围及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会以特别决议表决审议。同时，公司董事会提请股东会授权公司董事会指定专人负责办理与本次变更公司经营范围及修订《公司章程》相关的工商变更登记、备案等手续，授权有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案等手续办理完毕之日止。本次经营范围的变更及《公司章程》相应条款的修订最终以市场监督管理局核准登记结果为准。
四、备查文件
1、第八届董事会第十五次（临时）会议决议；
2、《公司章程》。
特此公告。
钛能化学集团股份有限公司
董事会
2026年9月17日
证券代码：002145 证券简称：钛能化学 公告编号：2026-041
钛能化学集团股份有限公司
关于召开2026年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年10月9日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年10月9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月9日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年9月23日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
截至2026年9月23日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司部分董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市顺义区安祥大街12号院6号楼9层钛能化学会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
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本次股东会议案事项已经公司第八届董事会第十五次（临时）会议审议通过。详细内容见公司2026年9月17日登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述提案为股东会特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决同意方能通过。
根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方法：自然人股东出席会议的，须以本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明进行登记；受托代理自然人股东出席会议的，须以受托人及委托人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明、股东授权委托书进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，须以法人单位营业执照、法定代表人身份证明进行登记；受托代理法人股东出席会议的，须以法人单位营业执照、本人身份证、授权委托书进行登记。异地股东可通过电子邮件或信函方式登记（须提供有关证件复印件），办理登记的资料须于登记时间截止前发送或送达至公司。公司不接受电话登记。
2、登记时间：2026年9月24日上午9:00-11:30；下午13:00-16:00。
3、登记地点：安徽省马鞍山市双创基地D栋钛能化学7楼证券事务部。
4、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5、联系人：张婷 周丽君
电话：0943-8270008 0555-2156762
传真：0943-8270008
邮箱：zhoulijun@tinergy.com
6、会议费用：本次会议会期半天，与会股东交通食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第八届董事会第十五次（临时）会议决议。
特此公告。
钛能化学集团股份有限公司
董事会
2026年9月17日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362145
2、投票简称：钛能投票
3、填报表决意见或选举票数
本次股东会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年10月9日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的具体时间为：2026年10月9日9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（公司）出席钛能化学集团股份有限公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
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对于本次股东会在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿表决。委托期限自本授权委托书签署之日起，至该次股东会结束时止。
委托人签名（或盖章）： 受托人签名：
委托人股东账号： 受托人身份证号：
委托人身份证号（法人股东营业执照号码）：
委托人持股数量和类别：
委托日期： 2026年 月 日