证券代码: 000581 200581 证券简称:威孚高科苏威孚B 公告编号:2026-030
无锡威孚高科技集团股份有限公司
第十一届董事会第二十一次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、无锡威孚高科技集团股份有限公司第十一届董事会第二十一次会议于2026年9月14日以电子邮件和电话的方式通知各位董事。本次董事会的通知时限经公司全体董事一致同意豁免。
2、本次会议于2026年9月15日以通讯表决的方式召开。
3、会议应参加董事10人（黄睿、荣斌、Kirsch Christoph、冯志明、Xu Daquan、李佳颐、邢敏、冯凯燕、杨福源、何嘉倩），实际参加董事10人。
4、会议由副董事长荣斌先生召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。
5、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司董事长及战略委员会主任委员的议案》
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权
公司董事会选举黄睿先生担任公司第十一届董事会董事长及战略委员会主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司董事长及战略委员会主任委员的公告》（公告编号：2026-031）。
（二）审议通过了《关于补选非独立董事的议案》
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
公司董事会同意提名刘星海先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于补选非独立董事的公告》（公告编号：2026-032）。
本议案需提交股东会审议。
（三）审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
公司董事会决定于2026年10月9日15:00召开2026年第一次临时股东会。
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-033）
特此公告。
无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会
二〇二六年九月十七日
证券代码: 000581 200581 证券简称:威孚高科苏威孚B 公告编号:2026-031
无锡威孚高科技集团股份有限公司
关于选举公司董事长及战略委员会
主任委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月15日召开第十一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长及战略委员会主任委员的议案》。现将具体情况公告如下：
一、关于选举董事长的情况
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会选举黄睿先生（简历附后）担任公司第十一届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，故公司法定代表人将变更为黄睿先生。公司将按照程序及时办理工商变更登记手续。
二、关于选举战略委员会主任委员的情况
根据《公司章程》及公司《董事会战略委员会工作细则》的有关规定，公司董事会选举黄睿先生担任公司第十一届董事会战略委员会主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
本次选举完成后，公司第十一届董事会战略委员会成员如下：黄睿（主任委员）、荣斌、KirschChristoph、邢敏、杨福源。
特此公告。
无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会
二〇二六年九月十七日
附件：黄睿先生简历
黄睿先生，1984年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生。曾任尚德电力产品经理，无锡市招商局高级项目主管，安永华明会计师事务所（上海）经理，无锡国联环保能源集团市政环境事业部副总经理，无锡产业发展集团有限公司投资发展部副部长、投资发展二部副部长（主持工作）、投行部副总经理，无锡市高科技投资集团有限公司董事长，飞而康快速制造科技有限责任公司董事长等职务。现任无锡产业发展集团有限公司投行部总经理，SK海力士系统集成电路（无锡）股份有限公司董事，本公司董事。
截至公告披露日，黄睿先生未持有本公司股票；除在公司控股股东无锡产业发展集团有限公司及下属企业担任职务外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款、第二款规定的情形。
证券代码: 000581 200581 证券简称:威孚高科苏威孚B 公告编号:2026-032
无锡威孚高科技集团股份有限公司
关于补选非独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为保障公司董事会的规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2026年9月15日召开第十一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，经公司控股股东无锡产业发展集团有限公司推荐，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名刘星海先生（简历附后）为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
本次补选完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
本次补选非独立董事的议案尚需提交公司股东会审议。
特此公告。
无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会
二〇二六年九月十七日
附件：刘星海先生简历
刘星海先生，1983年4月出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生。曾任无锡市梁溪区惠山街道党工委委员、办事处副主任，无锡市梁溪产业发展集团有限公司党委副书记、总经理。现任无锡产业发展集团有限公司办公室主任，江苏汇联铝业有限公司董事长。
截至公告披露日，刘星海先生未持有本公司股票；除在公司控股股东无锡产业发展集团有限公司及下属企业担任职务外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款、第二款规定的情形。
证券代码:000581 200581 证券简称:威孚高科苏威孚B 公告编号:2026-033
无锡威孚高科技集团股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会
的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：公司2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会。公司于2026年9月15日召开第十一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的时间
（1）现场会议召开时间：2026年10月9日（星期五）15:00
（2）网络投票时间：2026年10月9日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2026年10月9日的交易时间：即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间：2026年10月9日9:15至15:00期间的任意时间；
5、会议召开的方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席（授权委托书见附件二）；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：
A 股股权登记日/B 股最后交易日：2026年9月23日（星期三）。B股股东应在2026年9月23日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至2026年9月23日（B股最后交易日）下午收市时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：江苏省无锡市新吴区华山路6号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议议案
■
（二）上述议案经公司第十一届董事会第二十一次会议审议通过，详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第十一届董事会第二十一次会议决议公告》及其他相关公告。
（三）其他事项说明
1、本次股东会仅补选一名董事，不适用累积投票制。
2、本次议案为普通决议通过的议案，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意方可通过。
3、公司将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在股东会决议公告中披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、个人股东登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、个人股东授权委托书、个人股东身份证或其他能够证明其身份的有效证件复印件。
2、法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其具有法定代表人资格的有效证件、加盖公章的营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件。
3、股东可通过信函、传真或电子邮件方式办理登记（须提供有关证件的复印件），并请进行电话确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达公司董事会办公室或电子邮件发送至公司指定邮箱。
（二）登记时间：2026年9月30日（8:30-11:30，13:00-17:00）；
（三）登记地点：江苏省无锡市新吴区华山路6号公司董事会办公室，信函请注明“股东会”字样。
（四）其他事项
1、会议联系方式：
联系人：徐看、郑思涵
联系电话：0510-80505999
传真：0510-80505199
电子邮箱：Web@weifu.com.cn
联系地址：江苏省无锡市新吴区华山路6号
邮政编码：214028
2、本次股东会现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
1、第十一届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会
二〇二六年九月十七日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360581（A股、B股）
2、投票简称：威孚投票
3、填报表决意见及选举票数
本次会议为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2026年10月9日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年10月9日上午9：15，结束时间为2026年10月9日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托先生/女士代表本人（单位）出席无锡威孚高科技集团股份有限公司2026年第一次临时股东会，并依照以下指示代为行使表决权。
■
委托人对列入股东会议程的审议事项表决如下：
■
如果委托人未作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决（请在相应□内填入“√”）。□是 □否