证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2026-041
深圳市特发服务股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市特发服务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2026年09月15日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2026年09月10日以电子通讯、邮件方式发出。会议由公司董事长陈宝杰先生主持，应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规、规章及其他规范性文件的规定，本次会议形成的各项决议均合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
经审议，董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，自股东会审议通过之日起生效。本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-043）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于〈2026年中期利润分配预案〉的议案》
经审议，公司董事会拟定2026年中期利润分配预案为：以总股本169,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.60元人民币（含税），以此计算合计拟派发现金红利27,040,000元人民币（含税），不进行送股及资本公积转增股本，剩余未分配利润继续滚存。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年中期利润分配预案的公告》（公告编号：2026-044）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于制定〈公司未来三年股东回报规划（2026-2028年）〉的议案》
经审议，公司董事会认为：公司未来三年股东回报规划依据中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关文件的规定和要求，结合公司盈利能力、经营发展规划、资金需求及外部融资环境等因素制定，符合公司实际情况，有利于兼顾公司长远发展与股东合理回报，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》
经审议，董事会认为：本次修订《公司章程》主要基于公司发展战略及业务发展需要，增加公司经营范围；同时，根据公司投资权限的调整，结合公司实际治理情况，进一步优化调整股东会、董事会及经营班子会等主体对投资事项的职责权限，完善公司治理机制。因此，同意修订《公司章程》并办理工商变更登记，并提请股东会授权专人办理修订《公司章程》的工商备案相关事宜。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更的公告》（公告编号：2026-042）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订〈深圳市特发服务股份有限公司投资管理办法〉的议案》
经审议，董事会认为：本次修订《深圳市特发服务股份有限公司投资管理办法》，系根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、监管规则，并结合公司实际经营情况开展。本次修订有利于进一步加强公司投资管理，规范投资行为，防范投资风险，提升投资效益，切实维护公司及全体股东合法权益。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于提请召开公司2026年第三次临时股东会的议案》
公司拟于2026年10月09日召开2026年第三次临时股东会，审议董事会提请审议的相关议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第三次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第三次会议决议；
3、第三届董事会战略委员会第二次会议决议；
4、独立董事专门会议2026年第二次会议决议；
5、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市特发服务股份有限公司
董事会
2026年09月16日
证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2026-044
深圳市特发服务股份有限公司
关于2026年中期利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、深圳市特发服务股份有限公司2026年中期利润分配预案为：以169,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.60元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。
若本次利润分配预案实施前公司的总股本发生变动，公司将按照“现金分红比例固定不变”的原则对分配总额进行调整。
2、公司本次中期利润分配预案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
3、本次中期利润分配预案尚需提交公司股东会审议。
一、审议程序
公司于2026年9月15日召开第三届董事会审计委员会第三次会议、独立董事专门会议2026年第二次会议、第三届董事会第三次会议，审议通过《关于2026年中期利润分配预案的议案》。本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
2026年上半年，公司实现营业收入150,339.86万元，归属于上市公司股东的净利润6,405.80万元，基本每股收益0.379元。截至6月30日，公司未分配利润57,995.67万元，归属母公司股东的权益120,882.20万元，经营活动现金流净额3,147.29万元。
鉴于公司目前经营情况稳定，盈利状况良好，为积极回报股东，与股东分享公司经营发展成果，在保证公司健康可持续发展的情况下，拟以总股本169,000,000股为基数，向全体股东每10股派1.60元（含税），合计派发现金股利27,040,000元（含税），占2026年上半年归属于上市公司股东净利润的42.21%。
若本次利润分配预案实施前公司的总股本发生变动，公司将按照“现金分红比例固定不变”的原则对分配总额进行调整。
三、现金分红方案合理性说明
本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策和股东回报规划，符合公司未来经营发展的需要，有利于全体股东共享公司经营成果。该利润分配预案合法、合规、合理。
四、备查文件
1、第三届董事会第三次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第三次会议决议；
3、独立董事专门会议2026年第二次会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市特发服务股份有限公司
董事会
2026年09月16日