证券代码：000525证券简称：红太阳公告编号：2026－051
南京红太阳股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东会召开期间无增加、否决和变更提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
二、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年9月16日下午3:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年9月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年9月16日上午9:15至下午3:00的任意时间。
2、现场会议地点：南京市高淳经济开发区古檀大道18号公司会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司第十届董事会。
5、现场会议主持人：公司第十届董事会董事长杨一先生。
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1、出席本次股东会的股东及股东代表共计293人，代表有表决权股份201,075,485股，占公司有表决权股份总数1,302,938,641股的15.4325%。其中，参与本次会议的中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共292人，代表有表决权股份15,028,973股，占公司有表决权股份总数的1.1535%。具体如下：
（1）现场出席本次股东会的股东及股东代表1人，代表有表决权股份186,046,512股，占公司有表决权股份总数的14.2790%；
（2）通过网络投票的股东292人，代表有表决权股份15,028,973股，占公司有表决权股份总数的1.1535%。
2、公司董事、高级管理人员及董事会秘书出席了本次股东会。北京观韬（南京）律师事务所指派肖志强律师、万梦婷律师出席本次股东会，对会议进行见证并出具法律意见。
四、提案审议和表决情况
本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了《关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知》中已列明的所有提案，具体表决情况如下：
1、审议并通过了《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》。
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注：本表格中，“比例”均指占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例，或占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的比例。
表决结果：卞月明先生当选为公司第十届董事会非独立董事。
五、律师出具的法律意见
本次股东会经北京观韬（南京）律师事务所指派肖志强律师、万梦婷律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次会议的人员资格、召集人资格合法、有效，本次会议的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
六、备查文件
1、南京红太阳股份有限公司2026年第二次临时股东会决议。
2、北京观韬（南京）律师事务所关于南京红太阳股份有限公司2026年第二次临时股东会之法律意见书。
特此公告。
南京红太阳股份有限公司董事会
2026年9月17日
证券代码：000525证券简称：红太阳公告编号：2026－052
南京红太阳股份有限公司
关于完成补选公司第十届董事会
非独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月27日召开第十届董事会第十四次会议、于2026年9月16日召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》，卞月明先生（简历附后）当选为公司第十届董事会非独立董事，任期自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满为止。
本次补选非独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
特此公告。
南京红太阳股份有限公司董事会
2026年9月16日
附：卞月明先生简历
卞月明，男，中国国籍，无境外永久居留权，1989年11月出生，大学本科学历，中级工程师；曾任南京华洲药业有限公司电仪主管，安徽红太阳新材料有限公司电仪部经理；红太阳集团有限公司总裁办公室副主任，现任红太阳集团有限公司战略发展部副总经理，南京红太阳股份有限公司第十届董事会非独立董事。卞月明先生在农化行业拥有15年从业经验，具备丰富的企业管理等方面专业知识，其教育背景、工作经历及专业能力能够胜任公司董事职务，符合公司战略发展及公司治理的实际需要。
截至目前，卞月明先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，未曾被市场禁入或被公开认定不适合任职，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，不存在不得提名为上市公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。