本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议延期后的召开时间：2026年9月30日
一、原股东会有关情况
1.原股东会的类型和届次
2026年第一次临时股东会
2.原股东会召开日期：2026年9月23日
3.原股东会股权登记日
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二、股东会延期原因
公司原定于2026年8月25日召开2026年第一次临时股东会，后延期至2026年9月23日召开，现因统筹工作安排，经公司慎重研究，决定将2026年第一次临时股东会延期至2026年9月30日召开。除召开日期变更外，原股东会股权登记日、会议地点、会议召开方式、审议事项等均保持不变。
三、延期后股东会的有关情况
1.延期后的现场会议的日期、时间
召开的日期时间：2026年9月30日 14 点00 分
2.延期后的网络投票起止日期和投票时间
网络投票的起止时间：自2026年9月30日
至2026年9月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
3.延期召开的股东会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2026年8月8日刊登的公告《五矿资本股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号:临2026-028）。
四、其他事项
1、与会者食宿、交通费用自理；
2、联系地址：北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场C座11层
邮政编码：100010
联系电话：010-60167200
传真：010-60167207
联系人：谭畅、张红
3、因本次会议时间调整给投资者带来的不便，敬请谅解。
五矿资本股份有限公司董事会
2026年9月17日