证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 公告编号：临2026-051
紫金矿业集团股份有限公司
关于向参股公司提供财务资助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟按持股比例向参股公司松潘县紫金工贸有限责任公司（以下简称“松潘紫金”，公司直接持有23.8%股权）提供股东借款人民币6,664万元（币种下同），期限10年，借款利率为年化5%。
● 本次财务资助事项已经公司第九届董事会2026年第16次临时会议审议通过，该事项无需提交公司股东会审议。
● 本次财务资助事项不会影响公司正常生产经营及资金使用，有利于参股公司业务发展，风险可控，符合公司和股东整体利益。
一、财务资助事项概述
（一）基本情况
为解决松潘紫金项目开发的资金需求，公司拟按持股比例向松潘紫金提供股东借款，具体情况如下：
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（二）内部决策程序
本次财务资助事项已经公司第九届董事会2026年第16次临时会议审议通过，该事项无需提交公司股东会审议。
（三）提供财务资助的原因
为推进“东北寨金矿90万吨/年采选尾项目”建设，松潘紫金拟申请股东借款总额2.8亿元，以解决项目开发资金缺口，加速资源优势向经济效益转化。
本次财务资助事项不会影响公司正常生产经营及资金使用，不属于《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。
二、被资助对象的基本情况
（一）基本情况
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（二）被资助对象的资信或信用等级状况
松潘紫金未被列为失信被执行人。截至本公告日，公司已向松潘紫金提供的财务资助均未到期，不存在到期未清偿的情形。
（三）与被资助对象的关系
公司直接持有松潘紫金23.8%股权，松潘紫金不是公司的关联公司。
三、财务资助协议的主要内容
借款本金：人民币6,664万元；
借款利率：年化5%，利息按月计算，按年支付；
借款期限：10年。
四、财务资助风险分析及风控措施
本次财务资助将为松潘紫金推进项目建设提供资金支持。本次财务资助条件公允，且松潘紫金其他股东亦按照股权比例和同等条件提供股东借款，符合公平、合理原则。公司将密切关注项目资产负债情况，确保资金安全。
五、董事会意见
董事会认为，公司本次按股权比例向参股公司提供财务资助，有利于参股公司业务发展，且被资助对象资信情况正常，风险可控，符合公司及全体股东利益。
本次财务资助金额为人民币6,664万元，占公司最近一期经审计归母净资产的0.036%，不会对公司产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、累计提供财务资助金额及逾期金额
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特此公告。
紫金矿业集团股份有限公司
董 事 会
二〇二六年九月十七日
证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 编号：临2026-049
紫金矿业集团股份有限公司
第九届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2026年第16次临时会议于2026年9月16日在公司上杭总部和厦门分部以现场和视频相结合的方式召开。本次会议应出席董事14名，实际出席董事14名，有效表决票14票，公司高管列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由邹来昌董事长主持，以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于为坦赞铁路激活项目融资提供担保的议案》
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露的公告。
二、审议通过《关于向参股公司松潘紫金提供财务资助的议案》
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露的公告。
三、审议通过《关于申请注册香港交易所联讯通及相关授权事宜的议案》
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
紫金矿业集团股份有限公司
董 事 会
二〇二六年九月十七日
证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 编号：临2026-050
紫金矿业集团股份有限公司
关于为参股公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司TAZARA REVITALIZATION ZAMBIA LIMITED（以下简称“坦赞赞比亚公司”，公司间接持有其4.995%股权）、TAZARA REVITALIZATION TANZANIA LIMITED（以下简称“坦赞坦桑尼亚公司”，公司间接持有其4.995%股权），上述两家公司共同负责坦赞铁路激活项目的建设与运营工作。
● 坦赞赞比亚公司、坦赞坦桑尼亚公司拟分别向中国进出口银行等金融机构（以下统称“银行”）申请贷款，两家公司总计贷款额度不超过人民币696,080万元。
● 公司将为上述两家公司在贷款合同项下的债务按5%的比例提供连带责任保证，其中担保的本金金额不超过人民币34,804万元，保证期间为贷款合同项下债务履行期限届满之日起3年。
● 截至本公告日，公司为坦赞赞比亚公司、坦赞坦桑尼亚公司提供的担保余额均为0元。
● 逾期对外担保情况：无
一、担保情况概述
为加快推进坦赞铁路激活项目建设，公司参股公司坦赞赞比亚公司、坦赞坦桑尼亚公司拟分别向银行申请贷款，上述两家公司总计贷款额度不超过人民币696,080万元。公司将为上述两家公司在贷款合同项下的债务按5%的比例提供连带责任保证，其中担保的本金金额不超过人民币34,804万元，保证期间为贷款合同项下债务履行期限届满之日起3年。上述担保事项已经公司第九届董事会2026年第16次临时会议审议通过，无需提交股东会批准。
截至本公告日，公司为坦赞赞比亚公司、坦赞坦桑尼亚公司提供的担保余额均为0元。
二、被担保人的基本情况
（一）坦赞赞比亚公司基本情况
公司名称：TAZARA REVITALIZATION ZAMBIA LIMITED
授权签字人：彭丹阳
注册资本：1,400,000赞比亚克瓦查
注册地点：赞比亚卢萨卡
成立日期：2025年7月18日
经营范围：实施坦赞铁路激活项目，包括但不限于：根据特许经营协议进行铁路、桥梁、隧道、涵洞及其他结构与系统的建设、修复、运营与维护等。
坦赞赞比亚公司为公司参股公司，公司间接持有其4.995%的股权。
截至本公告日，坦赞赞比亚公司尚未开展实际经营活动，资产、负债、营收、利润等财务数据均为0。
（二）坦赞坦桑尼亚公司基本情况
公司名称：TAZARA REVITALIZATION TANZANIA LIMITED
授权签字人：彭丹阳
注册资本：150,000,000坦桑尼亚先令
注册地点：坦桑尼亚达累斯萨拉姆
成立日期：2025年7月10日
经营范围：实施坦赞铁路激活项目，包括但不限于：根据特许经营协议进行铁路、桥梁、隧道、涵洞及其他结构与系统的建设、修复、运营与维护等。
坦赞坦桑尼亚公司为公司参股公司，公司间接持有其4.995%的股权。
截至本公告日，坦赞坦桑尼亚公司尚未开展实际经营活动，资产、负债、营收、利润等财务数据均为0。
三、担保协议主要内容
坦赞赞比亚公司、坦赞坦桑尼亚公司拟分别向银行申请贷款用于坦赞铁路激活项目建设，上述两家公司总计贷款额度不超过人民币696,080万元，公司将为上述两家公司在贷款合同项下的债务按5%的比例提供连带责任保证，其中担保的本金金额不超过人民币34,804万元，保证期间为贷款合同项下债务履行期限届满之日起3年。
根据所在国法律法规，注册于赞比亚的中国土木工程（赞比亚）有限公司和注册于坦桑尼亚的中土东非有限公司分别持有坦赞赞比亚公司、坦赞坦桑尼亚公司0.1%的股权，但不实际出资，不享有分红权，亦不承担担保义务，因此，本次贷款由间接持有上述两家公司剩余股权的其他股东共同提供连带责任保证。
四、董事会意见
公司第九届董事会2026年第16次临时会议审议通过上述担保事项。公司认为：坦赞铁路为非洲东线运输大动脉，本次担保对于激活坦赞铁路，打通非洲物流通道，降低公司旗下非洲项目的运营成本具有重要意义，符合公司发展战略；且公司承担的担保比例与实际出资比例基本匹配，被担保人的其他间接持股股东均共同提供连带责任保证，担保安排公平、合理，不存在损害公司及股东利益的情形。
董事会授权公司董事、副总裁、财务总监吴红辉先生签署本次担保的相关文件。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2026年8月31日，公司实际发生的对外担保余额为人民币4,690,917.34万元（包含对全资和控股子公司担保4,207,000.76万元，占比89.68%），占公司2025年度经审计归母净资产的25.28%，不存在逾期对外担保。
特此公告。
紫金矿业集团股份有限公司
董 事 会
二〇二六年九月十七日
证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 编号：临2026-048
紫金矿业集团股份有限公司
关于全资子公司与关联人共同投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、关联对外投资概述
2026年9月15日，紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司紫金矿业股权投资管理（厦门）有限公司（以下简称“紫金厦门股权”，持有私募股权、创业投资基金管理人牌照）与厦门溥泉私募基金管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“厦门溥泉”）、昆坤（海南）投资有限公司（以下简称“昆坤投资”）等合伙人签署《厦门时代深远创业投资基金合伙企业（有限合伙）之合伙协议》（以下简称“《合伙协议》”），紫金厦门股权作为有限合伙人之一参与投资厦门时代深远创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“时代深远基金”），紫金厦门股权认缴出资金额为人民币100,000万元，持有基金20.4081%的认缴比例（以下简称“本次投资”）。
昆坤投资系时代深远基金有限合伙人之一，认缴出资金额为人民币20,000万元，持有基金4.0816%的认缴比例。因昆坤投资的实际控制人为公司原董事长陈景河先生，且截至本公告日，其卸任公司董事长职位未满12个月，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，陈景河先生仍为公司的关联自然人，其控制的昆坤投资为公司的关联法人，本次投资构成公司与关联人共同投资的关联交易。
上述关联交易已经公司第九届董事会2026年第15次临时会议一致审议通过。上述关联交易提交至董事会审议前，已经公司第九届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。本次关联交易金额占公司最近一期经审计归母净资产的0.54%，无需提交公司股东会审议。
截至本公告日，除上述关联交易外，过去12个月内，公司未与昆坤投资或其关联人发生其他同类或相关的关联交易。
二、投资标的基本情况
（一）合伙企业的基本情况
企业名称：厦门时代深远创业投资基金合伙企业（有限合伙）
企业类型：有限合伙企业
经营场所：厦门火炬高新区火炬园火炬路319-1号A区306-28单元
基金规模：基金总认缴出资额为人民币490,001万元，认缴出资情况如下：
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注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
（二）普通合伙人/执行事务合伙人
企业名称：厦门溥泉私募基金管理合伙企业（有限合伙）
企业类型：有限合伙企业
经营场所：厦门市思明区前埔中路323号莲前集团大厦22层2-A638单元
出资额：3,000万元人民币
厦门溥泉合伙人情况：
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登记备案情况：厦门溥泉已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，登记编号为P1074634。
（三）关联法人信息
1.紫金厦门股权
企业名称：紫金矿业股权投资管理（厦门）有限公司
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
注册地址：中国(福建)自由贸易试验区厦门片区翔云三路128号602室
股东情况：公司间接持有其100%股权
登记备案情况：紫金厦门股权已在中国证券投资基金业协会登记为私募股权、创业投资基金管理人，登记编号为P1069952。
2.昆坤投资
企业名称：昆坤（海南）投资有限公司
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地址：海南省三亚市天涯区天涯迎宾路6号紫金国际中心20F
股东情况：陈景河先生持股60%、钱冰女士持股40%
最近一年又一期财务数据：
单位：万元
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注：2026年半年度财务数据未经审计。
关联关系说明：因昆坤投资的实际控制人为公司原董事长陈景河先生，且截至本公告日，其卸任公司董事长职位未满12个月，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，陈景河先生仍为公司的关联自然人，其控制的昆坤投资为公司的关联法人。
三、交易标的定价情况
本次交易由各合伙人基于商业判断开展，遵循自愿、公平、合理的原则，各方均以货币出资，并按照出资额享有相应财产份额。《合伙协议》关于管理费、收益分配、亏损承担等约定公平、合理，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、基金的基本情况及合伙协议主要内容
（一）基金名称：厦门时代深远创业投资基金合伙企业（有限合伙）。
（二）组织形式：有限合伙企业。
（三）住所：厦门火炬高新区火炬园火炬路319-1号A区306-28单元。
（四）基金规模：基金总认缴出资额为人民币490,001万元。
自基金首次交割日起至后续募集期届满之日止，执行事务合伙人可独立决定接纳新的有限合伙人认缴合伙企业出资或接纳现有有限合伙人增加认缴合伙企业的出资，并相应增加合伙企业的总认缴出资额。
（五）出资进度：各合伙人对合伙企业的实缴出资根据普通合伙人发出的出资缴付通知缴付，普通合伙人有权根据其自主决定，按照合伙企业的投资项目与日常经营运作需要向各合伙人发出出资缴付通知。各合伙人应根据普通合伙人发出的出资缴付通知的要求一次性将其各自的认缴出资额的100%缴付至合伙企业。尽管有前述约定，普通合伙人有权独立决定出资缴付通知上的出资金额与出资时间。
（六）存续期限：自基金成立之日（基金首次交割日）起7年。经普通合伙人单独决定，可将基金的回收期延长不超过2年。此后，经合伙人会议同意，存续期限可进一步延长。
（七）基金的投资
1.投资领域：主要投资于人工智能、具身智能、科技应用、前沿科技等领域。
2.投资方式：主要通过直接投资或通过特殊目的载体投资于未上市企业股权、附转股权的债权投资、过桥投资以及其他符合法律、法规规定的投资等。
（八）管理模式
1.厦门溥泉作为执行事务合伙人和基金管理人，负责管理基金运营，执行基金的对外投资、投后管理与投资退出等相关事宜。
2.紫金厦门股权与其他合伙人作为有限合伙人，对根据《合伙协议》约定属于执行事务合伙人有权或应予执行的事项给予相应配合。
3.基金组建投资决策委员会，负责对基金拟投资项目的投资方案和投资后投资方案的变更、投资项目的投后管理、投资权益变现及退出方案等重大事项进行审议。投资决策委员会由四名委员组成，其成员由基金管理人委派，除《合伙协议》另有约定外，所议事项经四分之三以上（含本数）委员同意后通过。紫金厦门股权对基金拟投资标的无一票否决权。
（九）公司对基金的会计处理方法：公司将根据财政部《企业会计准则》及相关规定进行会计处理，基金不纳入公司合并报表范围。
（十）分配：合伙企业取得的项目投资回收收益、经营收益等资产，在扣除基金费用、债务及预留款项后形成可供分配资产，再按《合伙协议》约定的原则和顺序进行分配。
（十一）退出机制：除非依据《合伙协议》约定转让其持有的合伙权益从而退出合伙企业或根据《合伙协议》其他约定或相关法律法规的规定退出，有限合伙人不得退伙。
五、关联对外投资对上市公司的影响
紫金厦门股权作为有限合伙人参与本次投资，旨在依托专业投资机构的研究能力与项目资源，跟踪人工智能、具身智能等前沿技术发展趋势，重点关注上述技术在资源勘探、智能矿山建设、选冶工艺优化、安全生产管理及运营决策等主业场景的应用机会，为公司数智化转型和技术创新储备外部资源。
本次投资的资金来源全部为公司的自有资金，不会对公司的财务状况和正常生产经营构成重大影响，不会损害公司及股东利益。
六、对外投资的风险提示
基金投资具有投资周期长、流动性较低等特点，在投资过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场竞争、技术创新、政策变化等多重因素影响，未来经营状况和收益存在不确定性，可能存在无法达到投资预期的风险。基金尚需取得中国证券投资基金业协会备案，实施过程存在一定的不确定性。公司将密切关注时代深远基金运行情况，按照相关法律法规要求，防范风险，切实维护公司投资资金的安全，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
紫金矿业集团股份有限公司
董 事 会
二〇二六年九月十七日