证券代码：000525证券简称：红太阳公告编号：2026－053
南京红太阳股份有限公司
第十届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五次会议于2026年9月17日上午在南京市高淳经济开发区古檀大道18号公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2026年9月14日以通讯方式发出。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议由公司董事长杨一先生主持。公司董事会秘书等高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议并通过了《关于制定公司董事长工作制度的议案》
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《公司董事长工作制度》（2026年9月17日制定）。
议案表决情况如下：
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二、审议并通过了《关于制定公司总经理工作制度的议案》
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《公司总经理工作制度》（2026年9月17日制定）。
议案表决情况如下：
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三、审议并通过了《关于公司副总经理工作调整的议案》
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于公司副总经理工作调整的公告》。
议案表决情况如下：
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公司董事包琼早女士自愿对本议案回避表决，本议案事项不属于关联交易。
特此公告。
南京红太阳股份有限公司董事会
2026年9月18日
证券代码：000525证券简称：红太阳公告编号：2026－054
南京红太阳股份有限公司
关于公司副总经理工作调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月17日上午召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司副总经理工作调整的议案》，现将具体情况公告如下：
根据中共曲靖高新技术产业开发区工作委员会相关文件精神和曲靖高新技术产业开发区建设投资有限责任公司于近日向公司出具的《商调函》，因工作需要，包琼早女士将不再担任公司副总经理职务。公司董事会亦于近日收到公司董事、副总经理包琼早女士的书面申请。包琼早女士因工作调整原因，申请不再担任公司副总经理职务。
包琼早女士担任公司副总经理职务的原定任期至公司第十届董事会届满（2027年12月25日）。根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，包琼早女士的书面申请自送达公司董事会且经公司第十届董事会第十五次会议审议通过其工作调整事项之日（2026年9月17日）起生效。本次工作调整后，包琼早女士继续担任公司第十届董事会非独立董事职务。
截至目前，包琼早女士未持有公司股份。包琼早女士在担任公司副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司业务发展与规范运作发挥了重要作用，公司及董事会对包琼早女士为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
南京红太阳股份有限公司董事会
2026年9月18日