证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2026-34号
安道麦股份有限公司
第十届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安道麦股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第二十五次会议于2026年9月14日通过电子邮件方式通知了所有董事，并于2026年9月17日以视频会议方式召开。本次会议应当出席会议的董事7人，实际出席董事7人。会议由过半数的董事共同推举董事刘红生先生主持，公司董事会秘书列席会议。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公司章程的规定。出席会议的董事审议并通过如下议案：
1.关于选举公司第十届董事会董事长的议案
公司董事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举Ga?l Ali Hili先生为公司第十届董事会董事长。董事会同意Ga?l Ali Hili先生担任公司审计委员会委员职务。
会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。
2.关于变更公司高级管理人员的议案
公司董事会近日收到Ga?l Ali Hili先生的辞职函。Ga?l Ali Hili 先生因先正达集团工作安排，特辞去公司总裁兼首席执行官（公司法定代表人）职务。上述辞职自2026年11月1日起生效。Ga?l Ali Hili先生辞去上述职务后，担任公司董事、董事长、审计委员会委员，并继续在公司全资子公司Adama Agricultural Solutions Ltd.(“Solutions”)担任董事，同时出任该公司董事长。公司董事会批准Solutions提交的与Ga?l Ali Hili先生达成的离职安排。
公司董事会同意聘任郝志刚先生担任公司总裁兼首席执行官（公司法定代表人）并批准其薪酬。上述任职将自2026年11月1日起生效，任期至公司第十届董事会任期届满之日止。
具体内容详见同日披露的《关于公司总裁兼首席执行官离任暨聘任总裁兼首席执行官的公告》。
关联董事Ga?l Ali Hili先生回避了表决。会议以 6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。
本议案经公司董事会提名委员会、薪酬及考核委员会审议通过。
3.关于为子公司提供担保的议案
公司同意为全资子公司安道麦安邦（江苏）有限公司的银行借款及用信业务，向相关融资银行等金融机构提供连带责任保证。
本议案具体内容详见同日披露的《关于为子公司提供担保的公告》。
会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。
特此公告。
安道麦股份有限公司董事会
2026年9月18日
证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2026-36号
安道麦股份有限公司
关于公司总裁兼首席执行官离任暨聘任
总裁兼首席执行官的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、总裁兼首席执行官离任情况
安道麦股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到Ga?l Ali Hili先生的辞职函。Ga?l Ali Hili先生因先正达集团工作安排，特辞去公司总裁兼首席执行官（公司法定代表人）职务，其原定任期为三年，至2027年10月1日止。上述辞职自2026年11月1日起生效。Ga?l Ali Hili先生辞去上述职务后，担任公司董事、董事长、审计委员会委员，并继续在公司全资子公司Adama Agricultural Solutions Ltd.（“Solutions”）担任董事，同时出任该公司董事长。公司董事会同意批准Solutions提交的与Ga?l Ali Hili先生达成的离职安排。
截至本公告日，Ga?l Ali Hili先生未持有任何公司股票，亦不存在未履行完毕的公开承诺事项，无任何与辞职有关的事情需提请董事会及股东注意。Ga?l Ali Hili先生将按照公司《董事及高级管理人员离职管理制度》做好工作交接。
公司董事会谨此就Ga?l Ali Hili先生在担任公司总裁兼首席执行官期间对公司发展做出的重要贡献给予高度评价并深表谢意。
二、聘任总裁兼首席执行官情况
公司于2026年9月17日召开第十届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更公司高级管理人员的议案》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第十届董事会第二十五次会议决议公告》。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》和《安道麦股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，经公司董事会提名委员会、薪酬及考核委员会审查通过，公司董事会同意聘任郝志刚先生为公司总裁兼首席执行官（公司法定代表人）并批准其薪酬。上述任职将自2026年11月1日起生效，任期至公司第十届董事会任期届满之日止。
本次受聘的高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人。郝志刚先生的简历详见本公告附件。
三、备查文件
1. 辞职信；
2. 深交所要求的其他文件。
特此公告。
安道麦股份有限公司董事会
2026年9月18日
附件：郝志刚先生简历
郝志刚先生，1978年出生，中国国籍，中国科学院过程工程研究所化学工程专业博士研究生，香港都会大学MBA。历任中国蓝星（集团）股份有限公司办公室主任、董事会秘书、党委副书记、党委书记、董事长，蓝星安迪苏股份有限公司党委书记、董事长等职务。现任蓝星安迪苏股份有限公司总经理。根据蓝星安迪苏股份有限公司董事会公告，郝志刚先生已提出辞去总经理一职，自2026年11月1日起生效。
截至本公告日，郝志刚先生未直接或间接持有公司股份；郝志刚先生上述辞职生效后，不存在在持有公司5%以上股份的股东及实际控制人单位工作之情形，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、以及公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；郝志刚先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形；郝志刚先生不是失信被执行人；任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。
证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2026-37号
安道麦股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足安道麦股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司安道麦安邦（江苏）有限公司（以下简称“安邦”）的日常经营和业务发展资金需要，保证安邦业务顺利开展，公司拟为安邦的银行借款及用信业务，向有关融资银行提供总额不超过人民币48,000万元的连带责任保证。
根据深圳证券交易所股票上市规则等相关规定的要求，公司第十届董事会第二十五次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。本次担保为董事会权限内事宜，无需提交股东会审议。
二、被担保人基本情况
1. 安邦的基本情况
被担保人名称：安道麦安邦（江苏）有限公司
成立日期：1998年11月25日
注册地址：淮安市化工路30号
法定代表人：朱学军
注册资本：人民币25,138万元
主营业务：化工原料和化工产品的生产和销售
与本公司的关系：本公司全资子公司
诚信情况：经查询“中国执行信息公开网”，安邦不是失信被执行人。
被担保人最近一年又一期财务状况如下：
单位：万元
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三、担保的主要内容
公司拟就安邦如下用信业务向银行提供连带责任保证。
1. 中国工商银行淮安分行营业部不超过人民币15,000万元流动资金贷款、电子承兑汇票、国内信用证、贸易融资贷款，授信期限为2026年9月17日至2027年12月31日。
2. 中国农业银行淮安清江浦支行不超过人民币9,000万元流动资金贷款、国内信用证、贸易融资贷款、电子承兑汇票，授信期限为2026年10月10日至2028年4月9日。
3. 交通银行股份有限公司淮安分行不超过人民币24,000万元流动资金贷款、国内信用证、贸易融资贷款、电子承兑汇票，授信期限为2026年9月17日至2029年8月26日。
四、董事会意见
关于为全资子公司安邦提供担保事宜，董事会认为，上述担保事项的被担保方为公司全资子公司，提供担保的资金用于其日常生产经营；为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2026年6月30日，公司及控股子公司提供的担保余额为人民币316,040万元；提供上述担保后，担保余额为人民币364,040万元，占公司最近一期经审计的净资产20.71%。公司及控股子公司没有逾期担保；公司及控股子公司未向本公司合并财务报表之外的主体提供担保。
六、备查文件
1. 公司第十届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
安道麦股份有限公司董事会
2026年9月18日
证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2026-35号
安道麦股份有限公司关于选举董事长、
补选董事会审计委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安道麦股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十五次会议于2026年9月17日审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第十届董事会第二十五次会议决议公告》。现将相关情况公告如下：
一、选举董事长情况
公司董事会依据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举Ga?l Ali Hili先生为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
二、补选董事会审计委员会委员情况
根据相关法律法规及公司《董事会审计委员会实施细则》的相关规定，公司董事会同意Ga?l Ali Hili先生担任公司审计委员会委员职务。公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会不涉及调整。
本次补选完成后，董事会各专门委员会委员组成情况如下：
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三、备查文件
1. 第十届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
安道麦股份有限公司董事会
2026年9月18日