证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2026一040
大连友谊（集团）股份有限公司
第十届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）董事会会议通知于2026年9月15日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体董事进行了文件送达通知。
（二）董事会会议于2026年9月18日以通讯表决的方式召开。
（三）应出席会议董事9名，实际到会9名。
（四）会议由董事长李剑先生主持，公司高级管理人员及董事会秘书列席了会议。
（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
公司董事会于近日收到董事会秘书姜广威先生的辞职申请，姜广威先生因工作变动申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后仍担任公司董事、总经理、财务总监职务。
同时为落实《上市公司董事会秘书监管规则》相关要求，保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作更加有效开展，经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会资格审查，同意聘任王振波先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期与公司第十届董事会相同。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于变更董事会秘书的公告》。
（二）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》
因业务发展及经营规划需要，为增强全资子公司资本实力和资金保障能力，支持其业务拓展，公司全资子公司武汉盈驰新零售有限公司（以下简称“武汉盈驰”）、香港盈馳商貿有限公司（以下简称“香港盈馳”）拟以自有资金分别向两家子公司进行增资，其中：
1. 由武汉盈驰向武汉盈卓跨境电子商务有限公司增资2,000万元；
2. 由香港盈馳向BrazilFriendshipInternationalTradeLtda（巴西友谊国际贸易有限公司）增资200万雷亚尔（约人民币266万元）。
上述子公司增资完成后仍为公司全资子公司。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）董事会提名委员会审核意见。
特此公告。
大连友谊（集团）股份有限公司
董事会
2026年9月19日
附件：王振波简历
王振波，男，1979年8月出生，中共党员，博士研究生学历，高级工程师。2001年12月至2006年3月任职于大连础明集团有限公司；2006年4月至2009年4月任职于大连城市建设集团有限公司；2009年5月至今任职于大连友谊（集团）股份有限公司，历任人力资源部副总经理、总裁办公室总经理；2019年3月至今任中共大连友谊（集团）股份有限公司总支部委员会委员；2024年1月至今任中共大连友谊（集团）股份有限公司总支委员会第二支部书记；2021年5月至今任大连友谊（集团）股份有限公司工会委员会主席；2021年12月至2025年9月任公司职工代表监事；2026年2月至今任公司总经理助理。
王振波先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备良好的职业道德与个人品德，诚实守信、勤勉尽责，熟练掌握《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所上市规则、自律监管指引等证券监管法律法规及业务规则，具有五年以上的法律合规工作经验，具备履行董事会秘书职责所需的工作经验。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得提名为公司高级管理人员的情形，不存在法律法规、证券交易所业务规则规定的不得担任董事会秘书的其他情形，其任职资格符合《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。
证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2026一041
大连友谊（集团）股份有限公司
关于变更董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月18日召开的第十届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，经公司董事长提名、董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任王振波先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。具体情况如下：
一、董事会秘书辞职情况
公司董事会于近日收到董事会秘书姜广威先生提交的书面辞职申请，姜广威先生因工作变动申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后仍担任公司董事、总经理、财务总监职务。姜广威先生原定董事会秘书任期至公司第十届董事会届满之日止，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，姜广威先生的辞任申请自送达董事会之日起生效。
截至本公告披露日，姜广威先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，已按照公司的相关规定做好了工作交接，其辞任董事会秘书不会对公司正常经营造成影响。
姜广威先生担任公司董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对姜广威先生任职期间所做的贡献表示由衷的感谢！
二、聘任董事会秘书情况
公司于2026年9月18日召开的第十届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作更加有效开展，经公司董事长提名、董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任王振波先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
王振波先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所需要的职业品德、专业知识和工作经验，能够胜任岗位的职责要求，其任职资格符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。
董事会秘书联系方式如下：
电话：0411-82691470
传真：0411-82802712
电子邮箱：wangzbdl@163.com
通讯地址：辽宁省大连市沙河口区星海广场B3区35-4号
邮政编码：116023
三、备查文件
（一）第十届董事会第二十六次会议决议；
（二）第十届董事会提名委员会审核意见。
特此公告。
大连友谊（集团）股份有限公司
董事会
2026年9月19日
附件：王振波简历
王振波，男，1979年8月出生，中共党员，博士研究生学历，高级工程师。2001年12月至2006年3月任职于大连础明集团有限公司；2006年4月至2009年4月任职于大连城市建设集团有限公司；2009年5月至今任职于大连友谊（集团）股份有限公司，历任人力资源部副总经理、总裁办公室总经理；2019年3月至今任中共大连友谊（集团）股份有限公司总支部委员会委员；2024年1月至今任中共大连友谊（集团）股份有限公司总支委员会第二支部书记；2021年5月至今任大连友谊（集团）股份有限公司工会委员会主席；2021年12月至2025年9月任公司职工代表监事；2026年2月至今任公司总经理助理。
王振波先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备良好的职业道德与个人品德，诚实守信、勤勉尽责，熟练掌握《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所上市规则、自律监管指引等证券监管法律法规及业务规则，具有五年以上的法律合规工作经验，具备履行董事会秘书职责所需的工作经验。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得提名为公司高级管理人员的情形，不存在法律法规、证券交易所业务规则规定的不得担任董事会秘书的其他情形，其任职资格符合《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。
证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2026一042
大连友谊（集团）股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资情况概述
大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展及经营规划需要，为增强全资子公司资本实力和资金保障能力，支持其业务拓展，公司全资子公司武汉盈驰新零售有限公司（以下简称“武汉盈驰”）、香港盈馳商貿有限公司（以下简称“香港盈馳”）拟以自有资金分别向两家子公司进行增资，其中：
（一）由武汉盈驰向武汉盈卓跨境电子商务有限公司（以下简称“武汉盈卓”）增资2,000万元；
（二）由香港盈馳向BrazilFriendshipInternationalTradeLtda（巴西友谊国际贸易有限公司，以下简称“巴西友谊”）增资200万雷亚尔（约人民币266万元）。
上述子公司增资完成后仍为公司全资子公司。
公司于2026年9月18日召开的第十届董事会第二十六次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次增资事项无需提交公司股东会审议。本次对全资子公司增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资标的的基本情况
武汉盈驰、香港盈馳将以自有资金分别向武汉盈卓、巴西友谊进行增资。
（一）武汉盈卓跨境电子商务有限公司
1. 基本情况
公司名称：武汉盈卓跨境电子商务有限公司
统一社会信用代码：91420100MADNEERP2M
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷三路777号-6保税物流园6号楼627
注册资本：1,000万人民币
法定代表人：姜广威
经营范围：许可项目：食品销售；食品互联网销售；道路货物运输（不含危险货物）；酒类经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；特殊医学用途配方食品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；运输货物打包服务；供应链管理服务；初级农产品收购；新鲜水果批发；食用农产品批发；食用农产品零售；电子元器件批发；服装服饰零售；货物进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；电子元器件零售；体育用品及器材零售；户外用品销售；五金产品零售；特种劳动防护用品销售；电器辅件销售；鲜肉零售；新鲜水果零售；鲜蛋零售；水产品零售；宠物食品及用品零售；宠物食品及用品批发；针纺织品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用品销售；化妆品零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；新鲜蔬菜零售；鞋帽零售；医护人员防护用品零售；珠宝首饰零售；化妆品批发；保健食品（预包装）销售；通讯设备销售；通信设备销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；企业管理咨询。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
股东及其持股比例：武汉盈驰持股100%
2.最近一年一期主要财务指标
单位：万元
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3.资产权属情况
本次交易前武汉盈卓为公司全资子公司，产权清晰，公司持有的股权不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。本次增资完成后，武汉盈卓仍为公司全资子公司。
4.武汉盈卓非失信被执行人。
（二）BrazilFriendshipInternationalTradeLtda
1. 基本情况
公司名称：BrazilFriendshipInternationalTradeLtda
成立日期：2026年2月13日
核准编号：35268864330
注册地址：巴西圣保罗州圣保罗市帕拉伊索区
注册资本：100万雷亚尔
经营范围：国际贸易（含一般贸易、跨境电商、转口贸易）、国际物流运输、仓储管理、供应链服务、招商引资咨询等
股东及其持股比例：香港盈馳持股100%
2. 最近一年一期主要财务指标
巴西友谊于2026年1月正式设立，目前暂未正式开展业务。
三、本次增资的目的和对公司的影响
公司本次对全资子公司武汉盈卓、巴西友谊增资，是基于公司整体发展和经营需要，能够进一步增强武汉盈卓、巴西友谊的资本实力和资金保障能力。向武汉盈卓增资有助于补充营运资金，支撑业务规模扩张，同时优化负债结构；向巴西友谊增资是公司推进国际化战略的关键举措，旨在提升海外市场的参与深度与覆盖广度，进一步释放市场潜力，驱动高质量快速增长。
本次对武汉盈卓、巴西友谊增资的资金来源为相关子公司自有资金，不会对公司的经营及财务状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东权益的情形。
四、备查文件
公司第十届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
大连友谊（集团）股份有限公司
董事会
2026年9月19日