证券代码：600679900916 证券简称：上海凤凰凤凰B股 公告编号：2026-060
上海凤凰企业（集团）股份有限公司
关于召开2026年第三次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年10月13日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年10月13日14点30分
召开地点：上海市福泉北路 518 号 6 座 4 楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年10月13日
至2026年10月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的议案已经公司第十一届董事会第十三次会议审议通过相关决议，已于2026年9月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》上披露，全部议案将在股东会召开前，以股东会会议资料的形式在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)另行披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：第1项
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五)同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、股东登记：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可在上述时间内用信函或传真方式办理登记（以信函或传真收到为准）。
2、登记时间：2026 年 10 月 9 日（星期五）9：00 至 17：00。
3、登记地点：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼。
六、其他事项
公司地址：上海市福泉北路 518 号 6 座 4 楼 邮编：200335
联系人：李仁杰 传真：021-32795559
联系电话：021-32795679
本次股东会会期半天，出席者交通费、食宿自理。
特此公告。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会
2026年9月19日
附件1：授权委托书
授权委托书
上海凤凰企业（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年10月13日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号：2026-058
上海凤凰企业（集团）股份有限公司
第十一届董事会第十三次会议决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年9月11日以书面和邮件形式发出召开第十一届董事会第十三次会议的通知，会议于2026年9月18日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名；公司全体高级管理人员列席会议。本次会议由董事长胡伟先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定，合法有效。会议审议并表决通过了以下决议：
一、审议通过了《关于公开挂牌转让子公司金开投资100%股权及相关债权的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露的《上海凤凰关于公开挂牌转让子公司金开投资100%股权及相关债权的公告》（2026-059）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
二、审议通过了《上海凤凰关于召开2026年第三次临时股东会的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见《上海凤凰关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（2026-060）。
特此公告。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会
2026年9月19日
证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰凤凰B股 编号：2026-059
上海凤凰企业（集团）股份有限公司
关于公开挂牌转让子公司金开投资
100%股权及相关债权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 上海凤凰企业（集团）股份有限公司拟通过上海联合产权交易所（以下简称“联交所”）公开挂牌方式，转让所持有的全资子公司上海金山开发投资管理有限公司100%股权，以及公司对金开投资下属控股子公司上海和叶实业有限公司、上海和宇实业有限公司享有的相关债权。
● 本次公开挂牌转让底价不低于经上海市金山区国有资产监督管理委员会备案的金开投资股东全部权益评估值13,758.15万元，最终成交价格以联交所摘牌结果为准，受让方尚未确定。
● 本次交易通过联交所公开挂牌方式公开征集受让方，最终受让方尚不确定，预计不构成关联交易。如最终受让方构成公司关联方，公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》及公司关联交易管理制度的规定，另行履行关联交易审议程序及信息披露义务。
● 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
● 本次交易尚需获得公司股东会审议批准，尚需在联交所履行正式信息披露及公开挂牌程序，公开征集并确定最终受让方、签署《产权交易合同》并办理产权交割、工商变更登记及国有产权变动登记手续。
一、交易概述
上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海金山开发投资管理有限公司（以下简称“金开投资”）主营业务为投资管理、物业管理、仓储等业务，与公司自行车制造、品牌运营核心主业关联度较低。为剥离产业关联度低的非主业资产，优化公司资源配置，提高资金与资源使用效率，进一步聚焦核心业务、改善公司整体经营质量，公司拟通过上海联合产权交易所（以下简称“联交所”）公开挂牌方式，转让金开投资100%股权，公司对金开投资子公司上海和叶实业有限公司（以下简称和叶实业）、上海和宇实业有限公司（以下简称和宇实业）享有的相关债权将随金开投资100%股权同步转让。
本次交易的标的股权涵盖金开投资持有的和叶实业70%股权及和宇实业70%股权，上述股权将随标的股权一并交割。公司尚未就本次交易与任何交易对方签署股权转让协议或产权交易合同。
2026年8月28日，公司召开第十一届董事会第十二次会议，审议通过《关于预挂牌转让子公司上海金山开发投资管理有限公司100%股权及相关债权的议案》，同意公司将本次挂牌转让金开投资100%股权事项在联交所进行信息预披露，预披露时间不少于20个工作日（详见公司于2026年8月31日披露的《关于预挂牌转让子公司上海金山开发投资管理有限公司100%股权及相关债权的公告》（公告编号：2026-051）。
二、交易标的基本情况
本次交易标的为公司持有的金开投资100%股权，以及公司对和叶实业、和宇实业享有的相关债权。
1.公司名称：上海金山开发投资管理有限公司
2.成立日期：2007年7月9日
3．统一社会信用代码：913101166643033893
4．注册资本：6,383万元人民币
5．注册地址：上海市金山区亭卫南路88弄1号
6．法定代表人：尚京典
7．经营范围：投资管理（除金融、证券等国家专项审批外），绿化工程，物业管理，仓储（除危险品），建筑装饰材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8．股东情况：上海凤凰企业（集团）股份有限公司 100% 持股
9.财务数据：
截至2025年12月31日（经审计，合并口径）：金开投资总资产 30,683.00 万元，净资产-1,700.90万元；2025 年度营业收入2,366.31万元，净利润-258.46万元。
截至2026年6月30日（经审计，合并口径，详见审计及评估情况）：金开投资总资产13,265.42 万元，净资产4,362.92 万元；2026年半年度营业收入1,157.42万元，净利润392.99万元。
10．主要控股子公司情况
截至2026年6月30日，金开投资下属控股子公司共2家，均为正常存续状态，具体情况如下：
（1）上海和叶实业有限公司
1）成立日期：2007 年 6 月 11 日
2）统一社会信用代码：91310116662463434Q
3）注册资本：2,200万元人民币
4）注册地址：上海市金山区漕泾镇浦卫公路 10359 号
5）法定代表人：何志林
6）经营范围：仓储服务（除危险品），自有房屋租赁，物业管理，危险化学品（详见许可证）批发（不带储存设施），房地产咨询，建筑工程。
7）股东情况：上海金山开发投资管理有限公司持股 70%，上海化学工业区金山分区发展有限公司持股 30%。
（2）上海和宇实业有限公司
1）成立日期：2009 年 5 月 15 日
2）统一社会信用代码：91310116688770264K
3)注册资本：2,000万元人民币
4)注册地址：上海市金山区漕泾镇浦卫公路 10481 号
5)法定代表人：何志林
6)经营范围：自有房屋租赁，物业管理，环保工程，绿化工程，机电设备安装（除特种设备），商务咨询（除经纪），机电设备销售，仓储服务（除危险品）。
7)股东情况：上海金山开发投资管理有限公司持股70%，上海化学工业区金山分区发展有限公司持股30%。
三、审计及评估情况
（一）审计情况
公司聘请了上海国金嘉德会计师事务所（普通合伙）对金开投资及其下属子公司2024年1月1日至2026年6月30日期间的财务报表进行了审计，并于2026年9月7日出具《审计报告》（国金会专审〔2026〕第030号）。
审计结果为：截至2026年6月30日，金开投资总资产13,265.42 万元，净资产4,362.92 万元；2026年半年度营业收入1,157.42万元，净利润392.99万元。
经审计，公司对金开投资子公司和叶实业、和宇实业的债权合计为6,726.04万元。
（二）评估情况
公司聘请了上海集联资产评估有限公司对金开投资股东全部权益价值进行了评估。根据上海集联出具的《上海凤凰企业（集团）股份有限公司拟股权转让涉及的上海金山开发投资管理有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（沪集联评报字〔2026〕第1198号），评估结果为：截至评估基准日2026年6月30日，金开投资总资产评估值为人民币137,600,614.42元，负债评估值为人民币19,103.77元，金开投资股东全部权益评估值为人民币137,581,510.65元。
本评估结果已经上海市金山区国有资产监督管理委员会备案通过（备案号为：备沪金山区国资委202600009）。
（三）挂牌底价
公司拟以不低于经备案的评估值人民币137,581,510.65元作为本次挂牌转让的挂牌底价，具体挂牌底价及交易条件以公司在上海联合产权交易所正式挂牌披露的信息为准。
（四）定价合理性分析
本次交易挂牌底价以经国资监管部门备案的资产评估结果为基础确定，并最终通过联交所公开挂牌、市场竞价形成，定价方式公开、公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
四、拟签署交易合同的主要内容
截至本公告披露日，本次交易尚处于公开挂牌阶段，公司尚未与交易对方签署产权交易合同。待最终受让方确定后，公司将按照联交所交易规则与其签署《产权交易合同》，主要条款拟包括：
1．合同主体：转让方为公司，受让方为通过公开挂牌程序确定的最终受让方。
2．交易价格：以挂牌底价为基础，按照“转让底价与合格意向受让方报价孰高”原则确定；产生两个及以上合格意向受让方的，由联交所按照公告的竞价方式组织公开竞价。
3．支付方式与期限：以人民币货币方式通过联交所指定结算账户结算，产权交易价款一次性支付，受让方应于《产权交易合同》签订之日起5个工作日内将交易价款全额支付至联交所指定账户。
4．债权债务处理：本次交易标的中包含的公司对金开投资子公司相关债权随标的股权一并转让予受让方。除上述安排外，标的企业其余债权债务仍由其自身享有和承担。
5．过渡期安排：设定交割基准日。自评估基准日（2026年6月30日）至交割基准日止的过渡期间，标的企业经营损益由受让方委托第三方审计机构审计；依据审计结果，过渡期经营损益由公司承担。
6．生效条件、违约责任及争议解决：以联交所核校通过的《产权交易合同》文本为准。
本次交易受让方尚未通过公开挂牌程序确定，公司将按照国资监管及联交所规则，通过交易保证金、价款经由联交所指定结算账户一次性支付等安排，保障交易价款的收回。待最终受让方确定后，董事会将就其支付能力及款项收回的或有风险作出判断和说明，并及时履行信息披露义务。
五、购买、出售资产对上市公司的影响
公司本次拟公开挂牌转让持有的金开投资100%股权及相关债权，有利于优化公司资源配置，提高资金、资源使用效率。通过剥离产业关联度低的非主业资产，进一步聚焦自行车制造、品牌运营核心业务，改善公司整体经营质量。
若本次交易完成，公司将不再持有金开投资股权，金开投资及其下属控股子公司将不再纳入公司合并报表范围。
本次交易对公司经营业绩的影响金额，将依据最终成交价格及经审计确认的结果确定。
六、风险提示
1. 本次转让事项拟通过上海联合产权交易所以公开挂牌方式进行，最终受让方及成交价格尚无法确定，本次交易能否成功实施以及完成时间存在不确定性。
2. 因受让方尚未确定，公司暂时无法判断本次交易是否构成关联交易；如构成关联交易，公司将按照相关法律法规及《公司章程》的规定，履行相应审议程序和信息披露义务。
3. 本次转让尚需获得公司股东会审议通过，审议结果存在一定的不确定性。
4. 若本次交易顺利完成，金开投资及其下属控股子公司将不再纳入公司合并报表范围，本次交易对公司经营业绩的具体影响金额将依据最终成交价格及审计结果确定。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会
2026年9月19日