本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年9月18日
(二)股东会召开的地点：上海中银大厦40楼会议室（上海市浦东新区银城中路200号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式进行。本次会议由公司董事长周权先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》相关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事12人，列席12人，独立董事全部列席。
2、董事会秘书刘国强先生列席本次股东会；相关高级管理人员列席本次股东会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于《2026年度中期利润分配方案的报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于《中银国际证券股份有限公司董事、高级管理人员考核与薪酬管理制度（2026年版）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于《中银国际证券股份有限公司稳健薪酬管理制度（2026年版）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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(四)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京德和衡（上海）律师事务所
律师：刘雷、赵磊
(二)律师见证结论意见：
公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《股东会议事规则》的相关规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
中银国际证券股份有限公司董事会
2026年9月19日