本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会审议通过中期分红方案。
3.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.现场会议召开时间：2026年9月18日14:30
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月18日的9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月18日的9:15至15:00的任意时间。
3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4.现场会议召开地点：云南省昆明市盘龙区华云路1号中铜大厦3222会议室。
5.召集人：云南铜业股份有限公司第十届董事会
6.主持人：董事长孙成余先生
7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东1,165人，代表股份944,310,957股，占公司有表决权股份总数的38.9377%。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份893,655,074股，占公司有表决权股份总数的36.8490%。
通过网络投票的股东1,163人，代表股份50,655,883股，占公司有表决权股份总数的2.0887%。
2.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东1,163人，代表股份50,655,883股，占公司有表决权股份总数的2.0887%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
通过网络投票的中小股东1,163人，代表股份50,655,883股，占公司有表决权股份总数的2.0887%。
3.公司部分董事、董事会秘书、高级管理人员、见证律师等出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
■
议案2涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，关联股东云南铜业（集团）有限公司回避对议案2的表决，其所持表决权股份数量为893,645,074股。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京大成（昆明）律师事务所
（二）律师姓名：朱宸以、张欣馨
（三）结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》等相关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）云南铜业股份有限公司2026 年第二次临时股东会决议；
（二）北京大成（昆明）律师事务所关于云南铜业股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会
2026年9月18日