证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2026-035
北京久其软件股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年9月18日（星期五）15:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年9月18日的9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月18日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。
5、会议主持人：董事长赵福君
6、现场会议召开地点：北京经济技术开发区凉水河路26号公司6层会议室
7、会议出席情况：
（1）现场出席会议股东情况：股东及股东代表共9名，代表具有表决权的股份数229,334,070股，占公司有效表决权股份总数862,206,871股的比例为26.5985%。本次会议现场无中小股东出席。
（2）网络参与会议股东情况：根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计628名，代表具有表决权的股份数9,223,225股，占公司有效表决权股份总数862,206,871股的比例为1.0697%。其中，中小股东及股东代表628名，代表具有表决权的股份数9,223,225股，占公司有效表决权股份总数862,206,871股的比例为1.0697%。
上述现场与网络出席股东及股东代表共637名，代表具有表决权的股份数238,557,295股，占公司有效表决权股份总数862,206,871股的比例为27.6682%。其中，中小股东及股东代表628名，代表具有表决权的股份数9,223,225股，占公司有效表决权股份总数862,206,871股的比例为1.0697%。
（3）公司董事出席了本次会议，公司董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议。北京市万商天勤律师事务所见证律师对本次股东会进行现场见证，并出具法律意见书。
本次临时股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
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注：1、总表决情况比例，系指占出席会议有效表决权股份总数的比例；
2、中小股东的表决情况比例，系指占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的比例。
本次会议议案属于普通决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数审议通过。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京市万商天勤律师事务所的代表律师进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：本次股东会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东会人员资格合法有效；本次股东会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、北京久其软件股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；
2、北京市万商天勤律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
北京久其软件股份有限公司董事会
2026年9月19日
证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2026-036
北京久其软件股份有限公司关于使用公积金弥补亏损通知债权人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通知债权人的原因
北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于2026年8月26日、2026年9月18日召开了公司第九届董事会第八次会议、2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》。
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2025年12月31日，公司母公司财务报表累计未分配利润为-590,928,374.95元，盈余公积期末余额为72,495,704.44元，资本公积期末余额为1,701,077,641.47元。根据《中华人民共和国公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》（财资〔2025〕101号）等法律法规及规范性文件，以及《公司章程》等相关规定，公司拟使用母公司盈余公积72,495,704.44元和资本公积518,432,670.51元，两项合计590,928,374.95元用于弥补母公司截至2025年12月31日的累计亏损。具体内容详见公司于2026年8月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用公积金弥补亏损的公告》（公告编号：2026-032）。
二、通知债权人相关情况
根据财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》（财资〔2025〕101号）中“使用资本公积金弥补亏损的公司应自股东会作出资本公积金弥补亏损决议之日起三十日内通知债权人或向社会公告”之规定，公司就本次使用资本公积金弥补亏损事宜，特此通知债权人。本次使用资本公积金弥补亏损不涉及公司注册资本或者实收资本变更，不影响债权人现有权益。
特此公告
北京久其软件股份有限公司
董事会
2026年9月19日