代收货款是指物流公司或快递公司在送货时，代替卖家向买家收取货款，再转交给卖家的有偿服务。这项原本便于买卖双方非面对面交易的服务，却被电诈分子盯上，成为洗白电诈资金的新通道。
近期，北京警方在一起电诈案件的报警中发现了利用快递公司代收货款服务进行洗钱的线索，一举抓获16名犯罪嫌疑人。通过该线索扩线侦查，目前已核实的被骗群众近两百名。
今年6月，一名市民在社交平台浏览时被一条介绍炒股的广告吸引。在之后的近两个月里，他通过扫码支付先后向所谓的投资平台转账14笔，共计20多万元，直到发现无法提现才意识到被骗，随后报案。
接到报案后，北京警方立即对当事人被骗资金的流向进行追踪。北京市公安局朝阳分局刑侦支队民警申晨介绍，当事主想投资某个股票时，嫌疑人会给事主一个二维码，让其直接扫码，钱就进入所谓的股票软件，事主并不知道钱去了哪里；警方通过调取事主流水（转账记录）发现，备注上写的是代收货款。
警方进一步追踪发现，这14笔被骗资金全部流入某快递公司的账户。也就是说，近两个月以来，当事人一直认为是向所谓的投资账户转账，实际上是以货款的名义把钱转进了快递公司的代收账户。
北京市公安局朝阳分局刑侦支队民警申晨表示，警方立即向快递公司调证，发现这14笔订单涉及7个寄件地、7个寄件手机号、13个收件地、10个手机号，并存在寄件手机号和收件手机号相同的问题。警方据此分析，收件地和寄件地可能都有嫌疑人。
警方还发现，这些代收货款的订单存在其他反常迹象。申晨介绍，寄件地址和收件地址模糊，尤其是收件地址只写某某路、某某胡同或某某楼，没有具体门牌号；订单上多数写的是玉石、珠宝、人参，这些物品难以分辨准确价值。
随后，警方逐一找到这14笔订单的快递员询问。快递员反馈，找不到门牌号时，可能会直接联系寄件方或收件方；配送时联系对方，对方称不在本地，或以各种借口要走快递公司的收款二维码，但物品一直无人领取。
为了完成订单配送，快递员按照收件人要求，把公司收款二维码截屏发送给对方，以便远程扫码支付货款。令人不解的是，明明应该钱货两讫，收件人在支付货款后却不急于拿走货物。
申晨介绍，这些货物有的一直堆放在快递寄件的货架上，有的到收件地后，嫌疑人叫了一辆货拉拉，把货又拉回寄件地，也就是说货物被重复利用。
交钱却不要货的买家十分反常。警方顺着资金继续深挖后发现，快递公司扣除服务费，把代收到的货款转入寄件方预留的银行账户后，货款很快被再次转出，最终流向境外。警方判断，这是一条利用快递公司代收货款业务的隐形洗钱通道。固定相关证据后，警方展开抓捕行动，共抓获涉案人员16人。
警方介绍，代收货款本是为保障寄件人和收件人权益设立的担保交易模式。货物送达后，由收件人现场扫描快递公司二维码完成支付，快递公司再将货款结算给寄件方。
但在这起案件中，诈骗分子盯上这一业务流程，用于转移洗白电诈赃款。嫌疑人会注册经营范围为珠宝玉石、人参保健品等的空壳公司，并以该公司名义到快递公司申请月结。这样除了伪装正规商户、方便大批量寄送物品外，更重要的是加快赃款回流速度。
申晨表示，散户可能7天之后回款，也就是T＋7的回款方式；签订月结会员后，回款周期可能缩短到T＋3、T＋2，如果出货量特别大，可能缩短到T＋0实时回款。这也是嫌疑人在洗钱过程中给上游诈骗分子尽快返款的方式。
通过空壳公司注册月结会员后，嫌疑人会下单代收货款服务，然后把廉价物品伪装成高价品寄出。快件完成揽收、中转到派送阶段后，由于地址模糊，快递员只得通过电话联系收件人。所谓收件人会以资金不足、不在收货现场为由，要求快递员远程发送快递企业收款码。收款码随后会被收件人转交给上游诈骗团伙，由诈骗团伙推送至受害人。受害人扫码支付后，快递公司依照协议将资金划转至寄件方账户。境内嫌疑人拿到结算资金后，将赃款输送给境外诈骗人员，从而完成对诈骗资金的洗白。
目前，该案16名涉案人员已被北京朝阳警方依法刑事拘留。同时警方提示，该案暴露出的风险隐患需加以警惕。
申晨表示，各快递公司应严格落实揽收快件的开箱验视制度，同时保证实名制揽收寄件的行业规定。遇到寄件人、收件人刻意规避身份核验等异常订单，应该立即停止服务并报警。