当前非法集资骗局花样不断翻新，但核心套路不变。凡是承诺保本保息、超高收益，面向社会公众公开吸纳资金的行为，均属于高风险非法金融活动。
案例详情
“代购体彩”背后的骗局，以彩票合投为名实施非法集资。2023年8月，江西抚州公安部门通过日常排查发现，杨某某银行账户交易异常，涉嫌非法集资。经深度研判查实，自2016年起，杨某某、饶某某等人依托鼎通财富投资有限公司，虚构彩票合投稳赚项目，设置日投、季投两种投资模式，对外承诺年化收益25%，并收取高额管理费用，大肆吸纳群众资金。经司法审计，2017年至2023年9月，该团伙累计吸收546名投资人资金2.3亿余元，造成群众经济损失1.2亿余元。2023年9月，警方成功抓获7名团伙骨干，冻结涉案账户一百余个、涉案资金五千余万元，彻底摧毁跨区域非法集资团伙。2024年，涉案人员被依法判处不等有期徒刑及罚金，二审维持原判。
案件警示
该案属于新型涉众非法集资，假借合法彩票投资名义，利用群众投机心理设置陷阱，受害群体多为普通群众、老年人及低收入人群。一旦爆雷，不仅造成群众毕生积蓄损失，还极易引发家庭矛盾、信访维稳等社会问题，危害性极大。在此提醒大家，投资没有稳赚不赔，高收益必然伴随高风险，坚决远离各类彩票合投、高息理财宣传，不向陌生账户转账，筑牢反诈防非防线。
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来源|山西省防范和打击非法集资
责编/程晨
校对/王伟
审稿/张磊
监审/单姗 陈辉