荆门晚报讯(记者王清华 通讯员彭楠楠)近日，东宝区人民法院对一起掩饰、隐瞒犯罪所得罪案作出一审判决。两名男子因提供银行卡帮助他人提取诈骗资金，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，分别被判处有期徒刑并处罚金。该案再次警示广大市民，切勿贪图小额报酬出租、出借、出售银行卡、电话卡，不要成为不法分子的“工具人”。
被告人朱甲，男，31岁，中专文化，外地人;被告人朱乙，男，32岁，初中文化，外地人。
2024年，我市公安机关在工作中发现朱甲、朱乙涉嫌犯罪后，电话通知两人到案。查明案情后，公安机关以两人涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪移送检察机关提起公诉。前不久，东宝区人民法院对该案作出一审判决。
法院审理查明，2024年5月，朱甲在外地结识两名陌生男子。对方称，只要朱甲提供银行卡接收、转移赌博资金，即可按银行卡进账资金的7%支付好处费。朱甲遂将此事告诉朱乙，朱乙同意将自己名下一张银行卡提供给对方用于接收资金。2024年5月15日，朱乙银行卡账户收到一笔4万元资金。随后，朱乙按照朱甲指示，前往外地一家银行ATM机取现5000元，又在银行柜台取现3.5万元。朱乙将4万元交给朱甲，朱甲从中抽取2000元作为好处费交给朱乙，并将剩余3.8万元按对方指示转交。
经查，朱乙银行卡入账的4万元系我市一当事人遭遇电信网络诈骗被骗资金。案发后，朱甲、朱乙各退赔受骗人1万元，并取得谅解。
法院认为，朱甲、朱乙明知系犯罪所得，仍提供其名下银行卡帮助接收资金，并以取现方式帮助转移资金，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。两人到案后如实供述自己的罪行，系自首，且自愿认罪认罚，依法可从轻处罚;已赔偿被害人经济损失并取得谅解，可酌定从轻处罚。
综上，法院依法判决朱甲、朱乙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，各判处有期徒刑9个月，缓刑1年，并处罚金2000元;对朱乙违法所得2000元予以追缴，上缴国库。
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刑法第312条规定，明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处3年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处3年以上7年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条规定，明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法第312条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚：
(一)一年内曾因掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为受过行政处罚，又实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为的;
(二)掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的;
(三)掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物损失无法挽回的;
(四)实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，妨害司法机关对上游犯罪进行追究的。
该解释第三条规定，掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第312条第一款规定的“情节严重”：
(一)掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到10万元以上的;
(二)掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益10次以上，或者3次以上且价值总额达到5万元以上的;
(三)掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到5万元以上的;
(四)掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的;
(五)实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。