“没想到他连名字都是假的！”宁波某亚公司负责人王某某回想这场由朋友介绍的业务合作，仍十分懊悔。原本以为通过熟人请来一名货代“行家”，结果对方设下骗局，给企业造成百万元经济损失。
2025年初，王某某经朋友牵线结识“陈某天”。对方履历光鲜，谈起外贸、物流头头是道，双方很快达成业务合作。某亚公司专门为“陈某天”印制“副总经理”名片，每月预支1万元招待费，并配备一名操作员对接其提交的货运合同等材料，联系公司财务垫付业务运费。按约定，双方按比例分配业务利润。
王某某当时并不知道，这位“陈副总”隐瞒了两段犯罪记录。2012年，他因酒驾被判处拘役三个月，缓刑六个月。6年后，他与朋友合伙开物流公司，又将合伙人的百万运营资金私自挪作己用，最终因犯挪用资金罪获刑有期徒刑一年六个月。
一边，“陈某天”在某亚公司担任“副总”；另一边，他仍在某鸿物流公司正常上班，按月领取工资和提成。在两家公司都有业务后，“陈某天”通过软件修改某鸿公司已完成的海运订单，将“旧订单”作为“新业务”提交至某亚公司。合同、单据、货物照片一应俱全，操作员初步审核后便联系公司财务放款垫付运费。这些运费全部进入“陈某天”掌控的账户，用于偿还个人债务及挥霍消费。期间，“陈某天”偶尔拿出一部分资金伪装成回款。
2025年6月，操作员核查账目时发现三家合作订单回款异常，某亚公司察觉疑点。2025年7月1日，王某某假意通知“陈某天”开会并报警，“陈某天”当场被警方抓获。至此，某亚公司才知道“陈某天”真名“陈某某”，以及他的两笔犯罪前科。
公安机关查明，2025年1月至6月，陈某某伪造三份货运订单，通过操作员提交至某亚公司，要求先行垫付运费。某亚公司先后支付150余万元，陈某某以回款名义转入公司账户52万余元，尚有97万余元未追回。
落网后，陈某某承认篡改旧单据骗取资金，但坚称自己只是挪用资金，并非诈骗，还提出自己配合调查应算作自首，希望获得轻判。
检察机关审查认为，某亚公司不为陈某某缴纳社保，陈某某在某亚公司不坐班、不考勤，双方按约定分成，应属于业务合作关系，而非劳动关系。陈某某使用假名、虚构货运订单骗取企业垫付运费，应认定构成诈骗罪。陈某某因被通知“开会”到场，不具备自首的主动意识和行为，不成立自首。此外，陈某某构成累犯，应当从重处罚。
2026年4月14日，鄞州区人民检察院以陈某某构成诈骗罪提起公诉。5月29日，鄞州区人民法院一审判决陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金十万元，责令其赔偿某亚公司的经济损失97万余元。陈某某不服判决，向宁波市中级人民法院上诉。近日，宁波市中级人民法院作出“驳回上诉，维持原判”的终审裁定。
承办检察官表示，货代行业通行“垫付运费”模式，从业人员经手资金大，是经济犯罪高发行业。从业者应加强行业自律，紧绷法律这根弦。同时，广大企业切勿盲目迷信熟人介绍，做好业务员、合作人的基础身份核验；业务开展过程中，除审核书面单据资料外，尽可能实地核验货物，与业务对应合作方交叉核实业务真实性，避免企业财产遭受损失。