机密文件显示,美国多家银行无视政府反洗钱行动,为犯罪网络成员和一些不法分子转移了巨额非法现金。
汇丰渣打等大行卷入洗钱丑闻,规模高达两万亿美金
汇丰银行被曝新丑闻:明知客户搞“庞氏骗局”,还允许他们转账巨额资金
汇丰又摊上事了!无视监管规定,这5家银行陷洗钱丑闻
FinCEN文件:全球转移赃款达2万亿美元,多家银行参与
澎湃新闻网
涉嫌洗钱和非法转移资金超2万亿美元,德银、汇丰等股价大跌
机密文件曝光,汇丰又摊上大事!股价暴跌,成今年全球最“熊”银行